Charlie Shrem incriminato per accuse federali di riciclaggio di denaro

L'ex vicepresidente della Bitcoin Foundation Charlie Shrem è stato incriminato per accuse derivanti da presunto riciclaggio di denaro su Via della seta, un tempo uno dei più grandi mercati illegali online.

L'atto d'accusa che coinvolge Shrem e Robert Faiella, residente in Florida, indica che i due avevano cospirato insieme per convogliare denaro verso Silk Road fin dal 2011.

Shrem, 24 anni, è stato co-fondatore e dirigente del processore Bitcoin BitInstant. È anche accusato di non aver mai presentato una sola segnalazione di attività sospetta al governo durante il suo periodo in azienda.

I dettagli

Secondo l'atto d'accusa

, Shrem ha lavorato con Faiella per fornire bitcoin agli utenti di Silk Road. Faiella, 52 anni, che era noto nei forum di Silk Road come "BTCKing", avrebbe utilizzato BitInstant per convertire denaro in BTC, che era l'unico metodo di pagamento utilizzato sul mercato illecito online.

Shrem eraarrestato con l'accusa il 27 febbraio, e pubblicatouna BOND di 1 milione di dollari per il suo rilascioda allora. Da allora è agli arresti domiciliari, ma ha fatto diverse apparizioni sui media.

È stato intervistato da CoinDesk

all'incirca all'epoca del crollo del Mt. Gox e presentato alConferenza Bitcoin del Texastramite un collegamento video su Skype a marzo.

BitInstant e Via della Seta

BitInstant è stata ONE delle prime aziende che ha permesso facilmente agli appassionati Bitcoin di procurarsi BTC negli Stati Uniti. Gli utenti di BitInstant potevano recarsi in una filiale bancaria o inviare denaro direttamente, e BitInstant lo avrebbe convertito in Bitcoin.

Shrem è stato anche ONE dei membri fondatori del gruppo di difesa Bitcoin Foundation e successivamente si è dimessodal suo incarico di vicepresidente del consiglio di fondazione dopo il suo arresto.

Il sito web di Silk Road eramesso offline dalle autorità federali lo scorso ottobreIl suo presunto ideatore, Ross Ulbrict, è stato incriminatoa febbraio per accuse di droga e riciclaggio di denaro.

Le accuse contenute nell'atto di accusa nei confronti di Shrem e Faiella sono due capi d'imputazione per gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, ONE capo d'imputazione per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per mancata presentazione intenzionale di una segnalazione di attività sospetta.

Shrem èdovrebbe essere processato il 29 aprile.

Immagine di Charlie Shremtramite Bloomberg