Alerte à la Bourse Bitcoin de Hong Kong (HKCex)

MISE À JOUR (5 juin) :Cet article a été mis à jour avec le commentaire de l'AIA

Lorsque Claus, technicien informatique au Royaume-Uni, a découvert une nouvelle plateforme d'échange basée à Hong Kong, sa curiosité a été piquée. Il cherchait à rentabiliser ses Litecoin et la plateforme d'échange hongkongaise HKCex offrait un taux de change Litecoin / Bitcoin plus élevé que les autres.

Claus a déposé 1 000 LTC sur HKCex le 15 mai et a été agréablement surpris lorsque le solde de son compte HKCex affichait 88,8 LTC supplémentaires. Il s'est avéré que la nouvelle plateforme offrait un bonus promotionnel sur les dépôts. Claus n'avait même T remarqué ce bonus.

« Je pensais que leurs prix étaient gonflés en raison de l'abondance des méthodes de dépôt en USD et de la faible profondeur du marché, car il s'agissait d'une nouvelle bourse », a-t-il déclaré.

Les articles annonçant l'investissement de 27 millions de dollars de HKCex et les discussions sur des forums comme BTC-e ont dissipé les doutes de Claus quant au dépôt de fonds sur une nouvelle plateforme. Il avait déjà utilisé des plateformes moins connues sans problème par le passé.

« J'ai senti que [HKCex] était digne de confiance », a-t-il déclaré.

Mais lorsque Claus a échangé ses 1 000 LTC contre 26 BTC et a voulu retirer le solde, son agréable expérience a vite tourné au vinaigre. Il a constaté que le statut de son retrait était passé de « traitement » à « rejeté ». On lui a alors demandé d'envoyer une copie notariée de son passeport à HKCex à Hong Kong, car son compte avait été signalé pour blanchiment d'argent. Claus n'a toujours T reçu ses fonds à ce jour.

Claus est le pseudonyme d'un utilisateur de HKCex souhaitant rester anonyme. Il a partagé des captures d'écran de son compte HKCex avec CoinDesk. Il était également client de Mt. Gox et a subi une perte de 9 200 $ sur son compte.

HKCex, qui prétend avoir levé des millions de dollars de financement, fait désormais face à des allégations de fraude évaluées à plus de 120 000 dollars de la part de clients qui ne peuvent T retirer leurs fonds, selon un rapport. feuille de calcul collaborative.

CoinDesk a découvert que ONEun des investisseurs présumés de la plateforme d'échange a nié toute implication avec l'entreprise. De plus, des documents publics à Hong Kong révèlent également des incohérences avec les affirmations de la plateforme.

Un investisseur de HKCex nie toute implication

Mi-mai, HKCex a annoncé avoir levé un montant audacieux de 27 millions de dollars. Cela lui aurait permis de devancer Circle.ONEune des startups les mieux financées dans l'économie du Bitcoin , en termes d'investissements levés. (CoinDesk a rapporté Premier tour de financement revendiqué par HKCex, pour 2 millions de dollars, en janvier)

Lorsque CoinDesk a demandé plus d'informations sur les investisseurs, HKCex a cité la Hang Seng Bank, deuxième banque de Hong Kong, ONE eux. Lavin Lam, qui s'est présenté comme responsable marketing et relations publiques de la bourse par courriel, a déclaré que la banque avait investi 9 millions de dollars lors du dernier tour de table.

« Je suis désolé, mais nous T pouvons divulguer aucune information sur nos investisseurs, à l'exception ONEune banque publique, la Hang Seng Bank. Ils investiront environ 9 millions de dollars dans le trading de cryptomonnaies », a écrit Lam.

Cependant, une vérification auprès de la Hang Seng Bank a révélé que les millions de dollars annoncés pour le financement du HKCex T réels. Contacté pour obtenir des détails sur cet investissement, un porte-parole de la banque a déclaré :

« La Hang Seng Bank n'a aucun lien ni relation bancaire avec Hong Kong Crypto Exchange (HKCEx). »

Distributeurs automatiques de Bitcoin manquants

Une autre affirmation audacieuse de HKCex – l'installation de 30 distributeurs automatiques de Bitcoin <a href="http://hkcex.net/press/2014-02-25.html">(http://hkcex.net/press/2014-02-25.html)</a> à Hong Kong d'ici la fin de l'année – T pu être corroborée. Lorsque CoinDesk a demandé à la bourse qui fabriquerait ces machines, Lavin Lam a répondu qu'elles seraient fabriquées par le géant manufacturier Foxconn.

En tant que premier fabricant mondial de produits électroniques sous contrat, l'entrée de Foxconn sur le marché des distributeurs automatiques de Bitcoin serait significative. Foxconn applique généralement une « Juridique stricte » de non-commentaire sur les produits qu'elle fabrique pour ses clients, selon son agence de relations publiques, Burson Marsteller.

Cependant, lorsque Foxconn a été informé des détails des prétendus distributeurs automatiques de Bitcoin HKCex, son porte-parole a répondu négativement après une vérification interne.

« Aucun groupe d'entreprises n'a reconnu [un contrat avec HKCex pour des distributeurs automatiques de Bitcoin ] », a déclaré le porte-parole Simon Hsing.

Lorsque les démentis de la banque Hang Seng et de Foxconn ont été transmis à HKCex dans un courrier électronique adressé à Lavin Lam, il n'y a eu aucune réponse.

Une information figurant sur le site web de HKCex a été vérifiée. La bourse affirme <a href="http://www.hkcex.net/about/why-hkcex">(http://www.hkcex.net/about/why-hkcex)</a> que ses serveurs sont situés dans le Centre de données SunnyVision, l'un des environnements d'hébergement de serveurs les plus fiables de Hong Kong. SunnyVision a confirmé que l'adresse IP HKCex fait partie de son portefeuille et est utilisée par un client.

HKCex a également affirmé dans un communiqué de presse être en pourparlers avec l'AIA pour assurer les dépôts de ses clients. Contactée par CoinDesk, la compagnie d'assurance a nié tout lien avec HKCex.

« Nous n'avons eu aucune discussion avec cette organisation et nous ne souscrivons pas à ce type d'assurance », a déclaré Sonia Tsang, directrice de la communication d'entreprise du groupe AIA à Hong Kong.

Worldcoin Alliance prend ses distances

HKCex a également aliéné certains alliés potentiels.Alliance Worldcoin, un groupe qui promeut cet altcoin particulier, a annoncé un partenariat avec la bourse de Hong Kong le 18 mai.

Ce partenariat aurait permis de créer de nouvelles façons d'acheter des Worldcoin par virement bancaire et paiement par carte de crédit, et d'échanger l'altcoin contre des monnaies fiduciaires. Trois jours plus tard, le groupe a cependant annoncé la fin du partenariat.

« Nous avons identifié des signaux d'alerte qui incitent la communauté Worldcoin à une plus grande prudence. Nous avons donc choisi de suspendre cette coopération jusqu'à ce que nous soyons pleinement convaincus que HKCex.net est un service d'échange légitime », indique un communiqué de presse de Worldcoin .

Un porte-parole de Worldcoin Alliance a déclaré à CoinDesk que l'organisation était préoccupée par les problèmes suivants : les utilisateurs de Worldcoin qui attendaient toujours leurs retraits de fonds, une période pendant laquelle le site Web HKCex semblait être hors ligne et l'absence de cryptage SSL sur le site Web.

Violation potentielle de la licence

Lorsque CoinDesk a vérifié les détails de HKCex par rapport aux registres publics détenus par le registre des sociétés de Hong Kong, des incohérences ont été révélées.

Selon le site web de HKCex, la bourse est exploitée par une société appelée MG Foreign Exchange Limited. D'après le registre, la société a été constituée le 11 octobre dernier. Elle ne compte qu'un ONE administrateur, Wong Kin Lung.

Cependant, le nom de Wong T nulle part sur la page de l'équipe de direction de HKCex. En réalité, deux hommes, Pheng Cheah et Long Liang, y figurent comme cofondateurs. Les registres de l'entreprise indiquent également que son capital libéré s'élève à 1 HK$. Ian Barlow, consultant en sécurité basé à Hong Kong, a noté : « La présence d'un seul administrateur semble inhabituelle, surtout dans une entreprise de gestion de fonds. »

En outre, la bourse pourrait faire face à des ennuis avec les autorités en raison d'adresses incohérentes, selon Barlow. HKCex répertorie les actions de MG Foreign ExchangeLicence d'opérateur de services monétaires (OSM) sur son site Internet. Cependant, un problème survient car l'entreprise n'exerce T ses activités à l'adresse indiquée sur la licence.

Barlow, qui est également directeur de la section de Hong Kong de l'Association of Certified Fraud Examiners, a souligné :

« Les termes de la licence MSO sont assez spécifiques... Si [HKCex] n'opère T à l'adresse enregistrée, cela constituerait une violation des termes de sa licence. »

HKCex indique que son adresse d'exploitation est située au 57 Belcher's Street (http://www.hkcex.net/contact) sur l'île de Hong Kong. Son adresse autorisée est cependant un immeuble de bureaux appeléTour MGde l'autre côté du port de Victoria à Kowloon. SelonLignes directrices sur les licences MSO, l'adresse enregistrée doit correspondre aux locaux où le service de change ou de transfert de fonds a lieu.

Le commissaire des douanes et accises, qui supervise la licence MSO, pourrait réprimander publiquement et imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars de Hong Kong au titulaire d'une licence qui enfreint ses conditions.

LINK vers le groupe MG ?

Une vérification plus approfondie des registres publics a révélé que Wong est administrateur de 52 sociétés à Hong Kong. Parmi celles-ci figurent des entreprises portant des noms comme World Toilet Research Centre Limited, ainsi qu'un certain nombre de sociétés financières dont le nom contient les lettres « Marigold » ou « MG ».

Ces sociétés sont désignées sous le nom de « Groupe MG » dans la documentation de Marigold Global Marchés, un courtier enregistré au Belize. Le groupe est situé dans la MG Tower à Kowloon, où se trouve également la société mère présumée de HKCex.

Deux sociétés du groupe MG étudiées par CoinDesk disposent d'un capital libéré important. Un négociant en lingots d'or, appelé Marigold International Bullion Dealersa été constituée en juin 2007 avec un capital libéré de 13 millions de dollars de Hong Kong (1,7 million de dollars). Elle est également membre de la Chinese Gold and Silver Exchange Society, où Wong siège au comité exécutif et de surveillance.

Un courtier à terme appeléMarigold International Securities Créée en 2009, la société disposait d'un capital libéré de 23 millions de dollars de Hong Kong (3 millions de dollars). Ces derniers mois, elle a également obtenu des droits de négociation sur les Marchés dérivés de Singapour et de Londres.

Cependant, hormis la violation potentielle de la licence MSO et la confusion entourant les investisseurs et les distributeurs automatiques de billets de HKCex, aucun des faits découverts ne suggère une quelconque malversation de la part de MG Foreign Exchange ou de son directeur, Wong. Il est même possible que MG Foreign Exchange n'exploite T réellement la plateforme d'échange de Bitcoin . Jusqu'à présent, la plainte de HKCex constitue le seul LINK entre cette dernière et la société de Wong.

CoinDesk a contacté Wong pour un commentaire via sa société de négoce de lingots d'or, mais n'a pas reçu de réponse.

Le déficit de confiance

Même si la lente implosion de Mt. Gox en février reste fraîche dans la mémoire des traders de Cryptomonnaie , de nouveaux échanges sont lancés tout le temps pour capitaliser sur l' nombre croissant des utilisateurs de Bitcoin et d'altcoins. En réponse, certaines plateformes d'échange ont soumis contrôles de base de type auditqu'ils disposent de fonds suffisants pour couvrir les soldes des comptes des clients.

Pourtant, si une plateforme d'échange peut attirer des dépôts de plusieurs centaines de milliers de dollars avec rien de plus qu'un site web et des affirmations tapageuses sur le financement et les partenariats, il est clair que le problème fondamental de la confiance entre le client et la plateforme d'échange reste entier.un problème pour que l’économie du Bitcoin au sens large soit prise en compte.

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