Les autorités italiennes émettent des avertissements Bitcoin et appellent à une réglementation

Trois institutions italiennes ont émis de nouveaux avertissements Bitcoin ces derniers jours, appelant à une nouvelle législation pour éliminer les lacunes et l'ambiguïté réglementaire.

Les avertissements surviennent quelques semaines seulement après que les législateurs italiens rencontré un groupe de défenseurs du Bitcoin lors d'une séance d'information. Peu de temps après, le 1er juillet, la «Journée sans espècesL'événement a également vu des représentants du Bitcoin plaider en faveur de la monnaie numérique au Parlement.

Une réglementation du Bitcoin est vivement encouragée

S'exprimant dans une interview avecAnsa.itLe procureur général de Rome, Luigi Ciampoli, a averti que le Bitcoin pourrait être utilisé à mauvais escient par des criminels impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou des activités mafieuses. Il a appelé à une réglementation permettant aux autorités de tracer et d'identifier toutes les personnes impliquées dans les transactions de monnaie numérique.

Cependant, Ciampoli a également fait quelques commentaires relativement positifs sur le Bitcoin, affirmant que le système « a son propre charme » et a le potentiel de simplifier les transactions.

Ciampoli a souligné que le cadre législatif actuel est vague et que le problème devrait être traité par une nouvelle législation spécifique.

Il a soutenu que le système Bitcoin « manque de clarté » et qu'il est difficile d'identifier les personnes impliquées dans les transactions Bitcoin , ce qui signifie que la monnaie risque d'être utilisée à des fins illicites. Ciampoli a souligné que le registre public Bitcoin ne garantit pas l'identification de chaque utilisateur, car les nouveaux propriétaires sont identifiés par un code numérique, qui ne constitue pas une véritable identité.

La Cour, a-t-il déclaré, souhaiterait voir des règles « précises et rigoureuses » pour lutter contre les crimes impliquant les monnaies numériques. De plus, le Bitcoin offre une « nouvelle perspective intéressante, dont la légitimité semble justifier une législation appropriée pour protéger les opérateurs de l'incertitude et du manque de visibilité ».

Le blanchiment d’argent est une préoccupation

Dans un récent rapport sur le système d'information financière italien (FIU), la Banque d'Italie a également averti que le Bitcoin représentait un risque potentiel et qu'il pouvait être utilisé pour contourner les réglementations sur le blanchiment d'argent ou pour acheminer des fonds vers des organisations terroristes.

La CRF examine actuellement le potentiel illicite du bitcoin et examine les plaintes concernant des transactions suspectes. À l'instar de Ciampoli, la banque prévient que « les transactions en Bitcoin , bien qu'enregistrées dans une base de données en ligne, ne permettent pas d'identifier les parties impliquées ».

L'anonymat est mis en cause

Ce sentiment est partagé par le colonel Albert Reda de la Guardia di Finanza, l'autorité de police financière italienne, qui est actuellement la seule institution en Italie dotée de l'autorité et des ressources nécessaires pour traiter le Bitcoin.

Reda a déclaré au quotidien italienLa RepubblicaLa volatilité du bitcoin représente un risque pour les investisseurs et son anonymat permet aux résidents italiens de détenir et de transférer des actifs de manière anonyme. Reda a déclaré que la Guardia di Finanza mène une enquête en cours, mais qu'il ne peut divulguer aucune information.

Il a déclaré que l’absence de toute forme de réglementation fait du Bitcoin un « outil potentiellement puissant pour le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le trafic d’armes ».

De plus, le réseau Tor peut être utilisé pour masquer les identités en ligne des personnes impliquées dans des transactions Bitcoin , tandis que le grand livre public Bitcoin n'inclut pas d'informations telles que les noms, les adresses ou les bénéficiaires, car les adresses Bitcoin sont « simplement des codes numériques ».