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L'opérateur d'une arnaque à la Ponzi Bitcoin plaide coupable de fraude boursière
Trendon Shavers, l'auteur d'une escroquerie à la ponzi Bitcoin , a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières et attend désormais sa condamnation.
Par Pete Rizzo
Trendon Shavers, l'auteur du système de Ponzi Bitcoin , a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières, une décision qui annule le plaidoyer de non-culpabilité soumis en mars.
Shavers risquait jusqu'à 20 ans de prison pour avoir escroqué des investisseurs d'un montant estimé à 4,5 millions de dollars alors qu'il exploitait Bitcoin Savings & Trust (BS&T). Ce système d'investissement, qui promettait aux investisseurs un rendement de 7 % sur les activités d'arbitrage sur le marché du Bitcoin en 2011 et 2012, a fait l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en 2013. Juillet 2013.
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Selon un rapport deBloombergShavers devra désormais purger une peine de prison allant de 33 à 41 mois en raison de l'accord de plaidoyer et payer une amende de 5 millions de dollars.
« Je sais que ce que j'ai fait était mal et je suis vraiment désolé », a déclaré Shavers lors d'une audience au tribunal, selon la source d'information.
Il a finalement été découvert que Shavers participait à une escroquerie pyramidale, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour verser des « intérêts » à ces derniers. De plus, les enquêteurs ont découvert qu'il échangeait des Bitcoin contre des dollars américains pour régler des dépenses personnelles.
À la suite d’une enquête initiale, Shavers a été contraint depayer 40 millions de dollarsen sanctions pour violation des lois antifraude et des lois sur les valeurs mobilières en septembre 2014. Il a ensuite étéarrêté à nouveausur des accusations criminelles en novembre de la même année.
Un dossier du 9 septembre dans l'affaire avait précédemment révélé que le procureur américain Preet Bharara avait reporté une conférence préliminaire au motif que les parties travaillaient à un accord.
La sentence de Shavers est prévue pour le 3 février 2016.
Pour plus d'informations, une copie complète de l'accord de plaidoyer peut être trouvée ci-dessous.
Accord de plaidoyer de Shavers
Image de la justicevia Shutterstock.
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