Le PDG de Cryptsy a volé des millions à la bourse, selon un administrateur judiciaire

Le PDG de Cryptsy, Paul Vernon, aurait volé jusqu'à 3,3 millions de dollars à la plateforme d'échange de devises numériques aujourd'hui disparue et détruit les preuves de ses actions illicites.

C'est ce qui ressort de nouveaux documents judiciaires issus du recours collectif en cours intenté contre le dirigeant en difficulté de l'industrie. Un rapport du séquestre nommé par le tribunal, James Sallah, publié le 2 août, détaille les efforts visant à prendre le contrôle des actifs liés à Cryptsy, notamment les avoirs en monnaie numérique recherchés par les anciens clients de la bourse.

Les mises à jour sont les dernières à Réseaux sociaux l'effondrement de Cryptsy en janvier, après des mois de croissance problèmes, Vernonblâmé La clôture d'un piratage informatique jusqu'alors non divulgué. À l'époque, Vernon réclamait jusqu'à 10 millions de dollars de dettes envers ses clients. Il a ensuite déclaré à CoinDesk que les clients ont été induits en erreurafin d'éviter une « panique ».

Pourtant, des documents judiciaires apparus à l’époque ont révélé que l’échec de Cryptsy avait été prédit.un mois avanten raison d'un manque de profit. Cet effondrement a finalementa déclenché un recours collectif, et en avril, un tribunal a approuvé un gel des avoirs qui a poussé la bourse disparueen redressement judiciaire.

Maintenant, ce récepteur allègue que des millions de dollars de monnaie numérique ont été retirés de la bourse par Vernon au cours de son fonctionnement.

Sallah a affirmé :

Durant cette période de deux ans et sept mois, Vernon a transféré et converti plus de 1 100 Bitcoin en devises pour un montant de plus de 3,3 millions de dollars. Ces 3,3 millions ont été déposés sur le compte bancaire commun de Vernon et de son ex-femme (la défenderesse Lorie Ann Nettles).

Ce montant comprend environ 2,2 millions de dollars en Bitcoin vendus via Coinbase et plus de 600 000 dollars en diverses devises numériques liquidées via d'autres échanges comme Bittrex, BTER et CEX.io, indique le document.

Vernon n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.

Destruction de preuves alléguée

ONEun des éléments les plus notables du rapport est l’allégation selon laquelle, en avril, Vernon ou quelqu’un agissant en son nom, aurait tenté de supprimer des informations critiques des serveurs liés à l’entreprise.

Sallah a ensuite écrit qu'en raison de la destruction des preuves, la principale méthode permettant d'identifier le montant dû à certains clients a désormais disparu, une évolution qui entrave le processus de remboursement.

« Je ne suis pas en mesure de rembourser correctement les victimes et de déterminer l’étendue complète de la faute de Vernon », peut-on lire dans le document.

La situation présente un risque plus élevé de réclamations frauduleuses, a indiqué Sallah.

La situation est encore compliquée par le mélange apparent des fonds des clients dans des portefeuilles plus importants.

« Confirmer les informations des titulaires de compte auprès des titulaires de compte eux-mêmes sera beaucoup plus difficile, prendra du temps et sera propice aux réclamations frauduleuses, mais mon équipe et moi sommes prêts à relever le défi », a-t-il écrit.

Certains fonds Cryptsy obtenus

Les anciens clients qui espèrent récupérer au moins une partie de la valeur de leur compte pourraient toutefois avoir de la chance.

Selon Sallah, il a pu sécuriser des avoirs en monnaie numérique auparavant contrôlés par Cryptsy, dont certains étaient liés à des mouvements de blockchain repérés par d'anciens clients.

Mi-avril, des fonds précédemment détenus sur Cryptsy ont été transférés vers Bittrex. Au cours de ces mouvements, Sallah aurait été alerté de la situation. Il aurait finalement envoyé une mise en demeure à Bittrex, exigeant que ces fonds soient sécurisés.

Sallah a écrit :

"Après plusieurs discussions verbales et écrites avec Bittrex, y compris plusieurs séries complètes d'analyses de traçage concernant les pièces que Bittrex avait gelées, Bittrex a accepté de me transférer les pièces gelées, qui comprenaient Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin et Uro, qui étaient traçables jusqu'à Cryptsy."

Au total, plus de 700 000 $ libellés en 40 devises numériques différentes ont été saisis, a écrit Sallah. Cela s'ajoute à un peu moins de 25 $ provenant d'un compte Coinbase auparavant sous le contrôle de Cryptsy.

Le rapport complet du receveur peut être trouvé ci-dessous.

Avis de dépôt du deuxième rapport des séquestres, 8-2-16, complet par CoinDesksur Scribd

Image via Argent et technologie