Генеральний директор Cryptsy вкрав мільйони з біржі, стверджує судовий керуючий

Генеральний директор Cryptsy Пол Вернон, ймовірно, вкрав 3,3 мільйона доларів з нині недіючої біржі цифрових валют і знищив докази своїх незаконних дій.

Це згідно з новими судовими документами щодо поточного колективного позову, поданого проти проблемного керівника галузі. У звіті призначеного судом арбітражного керуючого Джеймса Саллаха, опублікованому 2 серпня, детально описано спроби взяти під контроль активи, пов’язані з Cryptsy, зокрема цифрову валюту, яку шукають колишні клієнти біржі.

Оновлення є останніми Соціальні мережі краху Cryptsy у січні, коли через кілька місяців зростаючий питань, Вернон звинувачений закриття раніше нерозкритого злому. У той час Вернон вимагав аж 10 мільйонів доларів зобов'язань клієнтів. Пізніше він розповів про це CoinDesk клієнтів ввели в оману щоб уникнути «паніки».

Проте судові документи, які з’явилися в той час, показали, що крах Cryptsy був передбачений місяць тому через відсутність прибутку. Цей крах остаточно викликав колективний позов, а в квітні суд схвалив заморожування активів, що підштовхнуло недіючу біржу в конкурсне управління.

Тепер цей отримувач стверджує, що цифрову валюту на мільйони доларів було вилучено з біржі Vernon під час її роботи.

Саллах стверджував:

«Протягом двох років і семи місяців Вернон переказав і конвертував понад 1100 Bitcoin у валюту на суму понад 3,3 мільйона доларів США. Ці понад 3,3 мільйона доларів були перераховані на спільний банківський рахунок Вернона та його тепер уже колишньої дружини (відповідача Лорі Енн Неттлс).»

Ця сума включала приблизно 2,2 мільйона доларів у Bitcoin , проданих через Coinbase, і понад 600 000 доларів у різних цифрових валютах, ліквідованих через інші біржі, такі як Bittrex, BTER і CEX.io, йдеться в документі.

Вернон не відразу відповів на Request про коментар.

Ймовірне знищення доказів

ONE із найбільш помітних елементів у звіті є твердження про те, що у квітні Вернон або хтось, хто діє від його імені, видалив критичну інформацію з серверів, пов’язаних із компанією.

Далі Саллах написав, що в результаті знищення доказів основний метод визначення суми заборгованості певних клієнтів тепер зник, що перешкоджає процесу відшкодування.

«Я не можу належним чином відшкодувати жертвам і визначити повний масштаб неправомірної поведінки Вернона», — йдеться в документі.

За словами Саллаха, ця ситуація створює підвищений ризик шахрайства.

Ще більше ускладнює ситуацію очевидне змішування коштів клієнтів у більші гаманці.

«Підтвердити інформацію про власника облікового запису від самих власників облікового запису буде набагато складніше, займе багато часу та буде сприятливим для шахрайських претензій, але ми з моєю командою готові до цього виклику», — написав він.

Отримано деякі кошти Cryptsy

Однак колишнім клієнтам, які сподіваються повернути принаймні частину вартості свого рахунку, може пощастити.

За словами Саллаха, він зміг захистити авуари цифрової валюти, які раніше контролювали Cryptsy, деякі з яких були пов’язані з рухом блокчейнів, поміченим колишніми клієнтами.

У середині квітня кошти, які раніше зберігалися на Cryptsy, були переведені на Bittrex, і в розпал цих переміщень Саллах, як повідомляється, був попереджений про ситуацію. Зрештою, Саллах продовжував надсилати лист-вимогу Bittrex із проханням забезпечити ці кошти.

Саллах написав:

«Після кількох усних і письмових обговорень із Bittrex, у тому числі кількох комплексних аналізів відстеження монет, які Bittrex заморозив, Bittrex погодився передати мені заморожені монети, зокрема Unobtainium, Archcoin, DigiByte, Netcoin, Positron, Startcoin і Uro, які можна було відстежити назад до Cryptsy».

Загалом було захоплено понад 700 000 доларів, деномінованих у 40 різних цифрових валютах, написав Саллах. Це було на додаток до трохи менше 25 доларів з облікового запису Coinbase, який раніше був під контролем Cryptsy.

Повний звіт приймача можна знайти нижче.

Повідомлення про подачу одержувачів 2-го звіту 8-2-16 Повний за CoinDesk на Scribd

Зображення через Гроші та технології