Un utilisateur de LocalBitcoins plaide coupable après une opération d'infiltration

Un utilisateur de LocalBitcoins basé dans le Missouri a plaidé coupable d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Selon undéclaration Jason Klein, du bureau du procureur américain pour le district ouest du Missouri, a plaidé coupable hier à l'accusation après avoir vendu des Bitcoin à deux agents infiltrés à cinq reprises entre février 2015 et juillet 2016. Les procureurs ont fait valoir qu'il n'avait pas obtenu l'approbation du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ni du gouvernement du Missouri pour exploiter une entreprise de transfert d'argent.

Au total, Klein a vendu environ 98 bitcoins aux agents, selon les documents judiciaires, ce qui lui a rapporté environ 30 000 dollars sur cette période et lui a valu une commission en plus de ces ventes. Un deuxième individu anonyme a participé à deux de ces transactions, précisent les documents, mais l'identité de cette personne n'a pas été mentionnée dans le dossier.

UN Bitcoins locauxLe nom du compte identifié dans les documents judiciaires montre que Klein vend des bitcoins depuis au moins 2013, la plupart des commentaires accessibles au public ayant été publiés cette année-là. Selon le site, il a été vu en ligne pour la dernière fois il y a huit mois.

Klein est représenté par Mark Milton du cabinet d'avocats Husch Blackwell basé à Saint-Louis, ainsi que par Brian Klein de Baker Marquart (les deux ne sont pas liés), qui ont déclaré dans un communiqué :

« Jason a reconnu la responsabilité de ses actes et nous avons l'intention de demander au tribunal de le condamner à une période de probation (sans peine de prison). Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire pour le moment. »

Selon une copie de l'accord de plaidoyer, Klein risque jusqu'à cinq ans de prison et 250 000 $ d'amende. La date du prononcé de la peine n'a pas encore été fixée ni annoncée publiquement, montrent les documents.

Dernier cas

Il s'agit de la dernière affaire fédérale impliquant un vendeur de bitcoins basé aux États-Unis ces dernières semaines, un développement qui a incité les observateurs à dénoncer une tendance plus large.

La semaine dernière, Richard Petix de Rochester, New York,plaider coupable à des transferts d'argent illégaux et à des mensonges aux autorités fédérales après avoir vendu 13 000 dollars de Bitcoin à un agent infiltré. Et fin avril, les autorités fédérales ont perquisitionné le domicile d'un trader et défenseur de Bitcoin de l'Arizona, qui, la semaine dernière, était détenuen attente de procès.

Bien que l'on ne sache pas immédiatement quels facteurs sont à l'origine de la récente vague de cas, des observateurs comme Carol Van Cleef, responsable de la Technologies financière pour le cabinet d'avocats BakerHostetler basé à Washington, DC, soutiennent que l'affaire souligne les zones grises dans lesquelles les vendeurs de Bitcoin opèrent aujourd'hui aux États-Unis - et la nécessité de plus de clarification de la part des autorités. FinCEN, qui a publié des orientations sur la question en 2014.

« Je pense que cela nécessite des explications supplémentaires de la part des décideurs politiques quant à la position des limites », a-t-elle déclaré à CoinDesk.

Image de la statue de la justicepar Shutterstock