Usuário do LocalBitcoins se declara culpado após operação secreta

Um usuário do LocalBitcoins baseado no Missouri se declarou culpado de administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

De acordo com umdeclaração do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental do Missouri, Jason Klein se declarou culpado da acusação ontem após vender Bitcoin para dois agentes secretos em cinco ocasiões entre fevereiro de 2015 e julho de 2016. Os promotores argumentaram que ele não obteve aprovação da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nem do governo do Missouri para operar um negócio de transferência de dinheiro.

Ao todo, Klein vendeu aproximadamente 98 bitcoins para os agentes, de acordo com documentos judiciais, acumulando cerca de US$ 30.000 durante esse período e cobrando comissão sobre essas vendas. Um segundo indivíduo não identificado participou de duas dessas transações, afirmam os documentos, mas a identidade dessa pessoa não foi incluída no registro.

UmBitcoins locaisnome da conta identificado em documentos judiciais mostra que Klein tem vendido bitcoins desde pelo menos 2013, com a maioria dos comentários disponíveis publicamente postados naquele ano. De acordo com o site, ele foi visto online pela última vez há oito meses.

Klein está sendo representado por Mark Milton, do escritório de advocacia Husch Blackwell, de St. Louis, juntamente com Brian Klein, da Baker Marquart (os dois não são parentes), que disse em uma declaração:

"Jason assumiu a responsabilidade por suas ações, e pretendemos pedir ao Tribunal que o condene à liberdade condicional (sem pena de prisão). Não temos mais comentários neste momento."

De acordo com uma cópia do acordo de confissão de culpa, Klein enfrenta até cinco anos de prisão e US$ 250.000 em multas. Uma data de sentença ainda não foi definida ou anunciada publicamente, mostram os documentos.

Último caso

É o mais novo caso federal envolvendo um vendedor de bitcoins baseado nos EUA nas últimas semanas, um acontecimento que levou observadores a criticar uma tendência maior.

Na semana passada, Richard Petix de Rochester, Nova York,declarar-se culpado para transmissão ilegal de dinheiro e mentiras para autoridades federais depois que ele vendeu $ 13.000 em Bitcoin para um agente secreto. E no final de abril, autoridades federais invadiram a casa de um comerciante e defensor de Bitcoin do Arizona, que na semana passada estava sendo realizadaaguardando julgamento.

Embora não esteja imediatamente claro quais fatores estão impulsionando a recente onda de casos, observadores como Carol Van Cleef, líder de Tecnologia financeira do escritório de advocacia BakerHostetler, sediado em Washington, DC, argumentam que o caso ressalta as áreas cinzentas nas quais os vendedores de Bitcoin operam nos EUA hoje - e a necessidade de mais esclarecimentos por parte FinCEN, que divulgou orientações sobre o assunto em 2014.

"Acredito que isso requer mais explicações dos formuladores de políticas sobre onde estão os limites", disse ela ao CoinDesk.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock