Пользователь LocalBitcoins признал себя виновным после тайной операции

Пользователь LocalBitcoins из Миссури признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

По словамзаявление Джейсон Кляйн из прокуратуры США по Западному округу Миссури вчера признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям после того, как в период с февраля 2015 года по июль 2016 года он пять раз продавал Bitcoin двум тайным агентам. Прокуроры утверждали, что он не получил одобрения ни от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ни от правительства Миссури на осуществление бизнеса по переводу денег.

В общей сложности Кляйн продал агентам около 98 биткоинов, согласно судебным документам, заработав за этот период около $30 000 и взимая комиссию с этих продаж. В двух из этих транзакций принимал участие неназванный второй человек, говорится в документах, но личность этого человека не была включена в запись.

АLocalBitcoinsИмя учетной записи, указанное в судебных документах, показывает, что Кляйн продавал биткоины по крайней мере с 2013 года, и большинство общедоступных отзывов были опубликованы в этом году. По данным сайта, последний раз его видели онлайн восемь месяцев назад.

Интересы Кляйна представляет Марк Милтон из юридической фирмы Husch Blackwell из Сент-Луиса, а также Брайан Кляйн из Baker Marquart (они не родственники), который в своем заявлении сказал:

«Джейсон признал ответственность за свои действия, и мы намерены просить суд приговорить его к условному наказанию (без тюремного заключения). На данный момент у нас нет дальнейших комментариев».

Согласно копии соглашения о признании вины, Кляйну грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов. Дата вынесения приговора пока не назначена и не объявлена публично, как показывают документы.

Последний случай

Это самое новое федеральное дело в отношении продавца биткоинов, базирующегося в США, за последние недели, и это событие побудило наблюдателей осудить более масштабную тенденцию.

На прошлой неделе Ричард Петикс из Рочестера, штат Нью-Йорк,признать себя виновным к незаконному переводу денег и лжи федеральным чиновникам после того, как он продал Bitcoin на сумму $13 000 тайному агенту. А в конце апреля федеральные власти провели обыск в доме Bitcoin трейдера и адвоката из Аризоны, который на прошлой неделе был проведенв ожидании суда.

Хотя пока не совсем ясно, какие факторы обусловили недавнюю волну дел, такие наблюдатели, как Кэрол Ван Клиф, руководитель отдела финансовых Технологии юридической фирмы BakerHostetler, базирующейся в Вашингтоне (округ Колумбия), утверждают, что это дело подчеркивает серые зоны, в которых сегодня работают продавцы Bitcoin в США, и необходимость дополнительных разъяснений со стороны FinCEN, которая выпустила руководство по этому вопросу в 2014 году.

«Я думаю, что политикам необходимо дать дополнительные разъяснения относительно того, где проходят границы», — сказала она CoinDesk.

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock