Bitfinex a couvert une perte de 850 millions de dollars grâce aux fonds Tether , selon les procureurs de New York.

MISE À JOUR 2:50 UTC 26 avril : Cette histoire a été mise à jour pour inclure une déclaration de Bitfinex à la fin.

Le bureau du procureur général de New York a allégué que la bourse de Crypto monnaie Bitfinex avait perdu 850 millions de dollars et avait ensuite utilisé des fonds de l'opérateur de stablecoin affilié Tether pour couvrir secrètement le déficit.

Selon un communiqué de presse publié jeudiLa procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a annoncé qu'elle avait obtenuune ordonnance du tribunal contre iFinex Inc., qui exploite à la fois Bitfinex et Tether, leur ordonnant de cesser de violer la loi de New York et de frauder les résidents de New York.

James a déclaré qu'une enquête menée par son département avait déterminé qu'iFinex « s'était livrée à une opération de dissimulation pour dissimuler la perte apparente de 850 millions de dollars de fonds clients et d'entreprise », ajoutant :

L'État de New York a montré la voie en exigeant des entreprises de monnaies virtuelles qu'elles opèrent conformément à la loi. Nous continuerons de défendre les investisseurs et de réclamer justice en leur nom lorsqu'ils sont trompés ou escroqués par l'une de ces entreprises.

Selon la déclaration,Bitfinex Tether a envoyé 850 millions de dollars de fonds de clients et d'entreprises à Crypto Capital Corp., un processeur de paiement qui détiendrait également des fonds provenant d'autres plateformes d'échange, comme QuadrigaCX. Les fonds de la réserve de Tether ont été utilisés pour combler le déficit, mais ni la perte ni les mouvements de fonds de Tether n'ont été divulgués aux clients.

Jusqu’à présent, plus de 600 millions de dollars auraient été transférés.

Selon un dépôtAttribuée au procureur général adjoint Brian Whitehurst, l'enquête a débuté en 2018 et semble avoir été motivée par le fait que, malgré les affirmations contraires, « l'OAG a des raisons de croire que Bitfinex permet toujours aux investisseurs individuels basés à New York de déposer, d'échanger et de retirer des devises virtuelles, et de s'engager dans d'autres transactions, sur la plateforme de trading Bitfinex. »

En vertu de l'ordonnance du tribunal, les directeurs, dirigeants, mandants, agents, employés, entrepreneurs, cessionnaires ou toute autre personne affiliée d'iFinex doivent cesser d'accéder, de prêter ou de faire toute autre réclamation sur les réserves en dollars détenues par Tether.

De même, il est ordonné aux personnes affiliées à iFinex de ne pas falsifier les documents, y compris les dossiers, qui décrivent ces actions.

Il est à noter que le dossier indique que le bureau du procureur général ne cherche pas à empêcher les échanges légitimes sur Bitfinex ou les rachats par Tether; au contraire, le bureau souhaite que le tribunal accorde une injonction préliminaire pour « préserver le statu quo » en attendant la fin de l'enquête.

L'action intervient quelques mois après que le bureau du procureur généralpublié les résultats de son enquête sur les échanges de Crypto , en se concentrant sur un groupe qui comprenait Bitfinex.

L'attention portée aux réserves de Tether est ONE, compte tenu de la longue surveillance dont l'entreprise et son stablecoin USDT ont fait l'objet. Les critiques ont affirmé que le jeton, avec sa capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, n'était pas réellement adossé à des fonds suffisants, contrairement à ce que prétendaient ses opérateurs. L'absence d'audit en bonne et due forme, comme promis précédemment, a encore accru ces soupçons, et en mars, Tether a révélé que réserves soutenant USDTpeut ne pas être entièrement composé de monnaie fiduciaire.

Un document du procureur général décrit des mois de turbulences

Selon une déclaration attribuée au procureur général adjoint de l'État de New York, Brian Whitehurst, les discussions entre le bureau du procureur général et les représentants de Bitfinex et de Tether remontent à novembre. Le document précise que les cabinets d'avocats Morgan, Lewis & Bockius LLP de New York et Steptoe & Johnson LLP de Washington, DC, représentaient conjointement les deux sociétés.

L'affirmation détaille les problèmes bancaires croissants de Bitfinex et ses efforts pour maintenir les services sous une forme ou une autre, y compris une relation désormais terminée avec une société basée à Porto Rico appelée Noble Bank qui a pris fin en octobre 2018. Bitfinex et Tether ont mis fin à leur relation avec Noble en raison de son incapacité à traiter un volume élevé de virements électroniques ainsi que des faibles taux d'intérêt, ont déclaré les avocats des sociétés au bureau du procureur général.

Tether a ensuite noué une relation bancaire avec Deltec aux Bahamas, sous le nom de CoinDesk signaléen novembre.

Selon le bureau du procureur général, l'impossibilité d'accéder aux 850 millions de dollars de fonds clients/entreprises – imputée au processeur de paiement Crypto Capital, selon les documents – a entravé la capacité de Bitfinex à traiter les demandes de retrait. CoinDesk détaillé ces problèmes, certains clients se plaignant de longs délais de réponse et de retards dans la réception de leur argent.

« Les documents fournis à l'OAG démontrent qu'à la mi-2018, Bifinex éprouvait d'énormes difficultés à honorer les demandes de retrait de ses clients de la plateforme de trading, car Crypto Capital, qui détenait la totalité ou la quasi-totalité des fonds de Bitfinex, refusait de traiter les demandes de retrait des clients et refusait ou était incapable de restituer les fonds à Bitfinex », indique l'affirmation.

À la mi-octobre 2018, Bitfinexa publié une déclarationIl a déclaré que les retraits s'effectuaient « sans la moindre interférence », mais que des « complications de traitement » avaient entraîné la suspension des dépôts en monnaie fiduciaire. Et ce, malgré le fait que certains clients se plaignaient encore de la lenteur des retraits.

Selon le bureau du procureur général, cette affirmation était T . « Les documents fournis au bureau du procureur général par les défendeurs montrent que, durant cette période, Bitfinex rencontrait de graves difficultés à traiter les retraits de ses clients », indique l'affirmation.

Crypto Capital

Des représentants de Bitfinex et de Tether ont déclaré au bureau du procureur général qu'un responsable de Bitfinex avait été informé que la raison pour laquelle les 851 millions de dollars ne pouvaient T être accessibles était que des responsables des gouvernements portugais, polonais et américain avaient « saisi » les fonds.

Mais Bitfinex, selon le document, n'a T cru à cette explication.

« Sur la base des déclarations faites par l'avocat des défendeurs aux avocats du procureur général... Les défendeurs ne croient pas aux déclarations de Crypto Capital selon lesquelles les fonds ont été saisis », indique l'affirmation.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du procureur général, l’impossibilité d’accéder à ces fonds a été cachée aux clients, et la nouvelle d’aujourd’hui représente la première fois que la perte a été divulguée publiquement.

C'est dans cette situation que Bitfinex et Tether ont commencé à discuter d'un moyen pour Bitfinex d'exploiter les fonds détenus en réserve pour soutenir le jeton USDT .

« Lors d'une réunion en personne le 21 février 2019, les avocats de Bittinex et de Tether ont expliqué que, pour compenser la perte apparente de 851 millions de dollars subie par Crypto Capital, Bitfinex et Tether envisageaient une transaction qui permettrait à Bitfinex de puiser dans les réserves de trésorerie de Tether selon ses besoins », indique le document, qui poursuit en expliquant :

Comme l'a décrit l'avocat, Bitfinex bénéficierait d'une ligne de crédit de 600 à 700 millions de dollars sur les fonds de réserve servant de garantie aux tethers. L'avocat n'a pas précisé quels avantages, le cas échéant, pourraient être retirés de cette transaction par Tether ou par ses détenteurs. Il n'a pas non plus suggéré que cette transaction serait rendue publique, y compris aux investisseurs négociant sur la plateforme Bitfinex ou aux détenteurs de Tether.

Selon Whitehurst, lorsqu'on l'a interrogé sur un éventuel conflit d'intérêts compte tenu des liens étroits entre les sociétés (les deux entreprises partagent des dirigeants et des propriétaires), « l'avocat a qualifié la transaction imminente de transaction indépendante sans fournir de justification sur la façon dont cela pourrait être le cas ».

Ces révélations ont suscité des inquiétudes au sein du bureau du procureur général, selon le document.

« Les révélations de l'avocat lors de la réunion du 21 février ont soulevé de sérieuses questions sur la viabilité de Bitfinex en tant qu'entreprise en cours, la possibilité que les réserves de trésorerie de Tether soient dissipées et irrécupérables, et si Bitfinex et Tether ont induit en erreur leurs clients (y compris les clients de la plateforme de trading Bitfinex et les détenteurs de tethers) concernant les questions décrites ci-dessus », a déclaré Whitehurst.

Dans les semaines à venir, le bureau du procureur général continuera de rechercher des informations auprès de Bitfinex et de Tether, notamment des données sur les émissions de Tether et des documents étayant leurs affirmations concernant la perte de 850 millions de dollars.

« Le 4 mars 2019, les avocats de Bitfinex et de Tether ont répondu à la lettre du Bureau du Procureur général par courriel, indiquant qu'il n'était pas possible d'obtenir ces informations avant le 1er mars. » Les avocats n'ont pas fourni de date de production alternative au Bureau du Procureur général », indique l'affirmation.

Le 29 mars, après de nouvelles discussions, les représentants ont révélé dans une lettre adressée au procureur général que la ligne de crédit avait été clôturée et qu'« en novembre 2018, Tether avait transféré 625 millions de dollars détenus sur son compte chez Deltec vers le compte de Bitfinex chez Deltec. , ce qui a entraîné le transfert d'un total de 625 millions de dollars du compte de Bitfinex chez Crypto Capital vers le compte de Tether chez Crypto Capital, via une écriture comptable chez Crypto Capital créditant le compte de Tether d'un montant de 625 millions de dollars et débitant le compte de Bitfinex du montant correspondant. Cet échange visait à permettre à Bitfinex de résoudre des problèmes de liquidité non liés aux tethers. »

Par la suite, un accord a été conclu pour créer une ligne de crédit de 900 millions de dollars, d'une durée de trois ans et d'un taux d'intérêt de 6,5 %.

« Dans le cadre de cette transaction, la ligne de crédit est garantie par une charge sur 60 000 000 d'actions iFinex Inc. détenues par DigFinex, que DigFinex a accepté de ne pas grever autrement. Cette transaction a été clôturée le 19 mars 2019 ou aux alentours de cette date. Le montant total estimé au titre de la facilité de prêt à ce jour s'élève à 700 millions de dollars », précise la lettre des représentants, qui conclut :

Le 27 mars 2019, Bitfinex et Tether ont initié une transaction débitant le compte de Tether chez Crypto Capital d'un montant de 625 millions de dollars, précédemment crédité, et transférant ces fonds vers le compte de Bitfinex chez Crypto Capital. Cette transaction a été réalisée suite à la conversion de l'échange d'actifs précédent en ligne de crédit garantie par les actions DigFinex.

Selon l'affirmation, cette ligne de crédit - en plus de l'impossibilité d'accéder aux 850 millions de dollars - n'a pas été divulguée aux investisseurs.

« Les répondants n’ont fourni que des informations limitées et pertinentes concernant les faits et les circonstances du transfert de 625 millions de dollars et de la transaction de « ligne de crédit » qui a suivi », indique-t-il.

Bitfinex répond

Jeudi soir, Bitfinex a publié la déclaration suivante:

Plus tôt dans la journée, le bureau du procureur général de New York a publié une ordonnance qu'il a obtenue - sans préavis ni audience - dans le but de contraindre Bitfinex et Tether à fournir certains documents et de demander une certaine injonction.





Les documents judiciaires du procureur général de New York ont ​​été rédigés de mauvaise foi et sont truffés de fausses affirmations, notamment concernant une prétendue « perte » de 850 millions de dollars chez Crypto Capital. Au contraire, nous avons été informés que ces sommes de Crypto Capital ne sont pas perdues, mais ont été saisies et mises en sécurité. Nous travaillons activement à exercer nos droits et recours et à obtenir la restitution de ces fonds. Malheureusement, le bureau du procureur général de New York semble vouloir compromettre ces efforts au détriment de nos clients.



Bitfinex et Tether ont pleinement coopéré avec le bureau du procureur général de l'État de New York, comme elles le font avec tous les organismes de réglementation. Le bureau du procureur général de l'État de New York devrait concentrer ses efforts sur l'aide et le soutien à nos efforts de rétablissement.



Bitfinex et Tether sont tous deux financièrement solides, point final. Et Bitfinex et Tether s'engagent à lutter contre cette ingérence flagrante du bureau du procureur général de l'État de New York à l'encontre d'entreprises citoyennes et ferventes défenseures des forces de l'ordre. Bitfinex et Tether contesteront vigoureusement cette mesure, ainsi que toute autre mesure prise par le bureau du procureur général de l'État de New York.

Image de Letitia James, procureure générale de New Yorkvia Shutterstock

L'ordonnance complète du tribunal du procureur général de New York peut être trouvée ci-dessous :

2019.04.24_commande_signée par CoinDesksur Scribd

L'affirmation du procureur général adjoint Brian Whitehurst peut être trouvée ci-dessous :

450545 2019 dans l'affaire de la I c dans l'affaire de la I PÉTITION 1 par CoinDesksur Scribd