Bitfinex cobriu perda de US$ 850 milhões usando fundos Tether , alegam promotores de Nova York

ATUALIZAÇÃO 2:50 UTC de 26 de abril: Esta história foi atualizada para incluir uma declaração da Bitfinex no final.

O gabinete do procurador-geral de Nova York alegou que a exchange de Cripto Bitfinex perdeu US$ 850 milhões e posteriormente usou fundos da operadora de stablecoin afiliada Tether para cobrir secretamente o déficit.

De acordo comum comunicado de imprensa emitido quinta-feira, NYAG Letitia James anunciou que havia obtidouma ordem judicial contra a iFinex Inc., que opera tanto a Bitfinex quanto a Tether, ordenando que parem de violar a lei de Nova York e de fraudar os moradores de Nova York.

James disse que uma investigação de seu departamento determinou que a iFinex “se envolveu em um encobrimento para esconder a perda aparente de US$ 850 milhões de fundos corporativos e de clientes misturados”, acrescentando:

“O estado de Nova York liderou o caminho ao exigir que empresas de moeda virtual operem de acordo com a lei. E continuaremos a defender os investidores e buscar justiça em seu nome quando enganados ou trapaceados por qualquer uma dessas empresas.”

De acordo com a declaração,Bitfinex enviou US$ 850 milhões de fundos corporativos e de clientes para a Cripto Capital Corp., uma processadora de pagamentos que supostamente também mantém fundos de outras exchanges, como a QuadrigaCX. Fundos da reserva da Tether foram usados ​​para cobrir o déficit, mas nem a perda nem os movimentos de fundos da Tether foram divulgados aos clientes.

Até agora, mais de US$ 600 milhões teriam sido transferidos.

De acordo comum arquivamentoatribuída ao procurador-geral adjunto Brian Whitehurst, a investigação começou em algum momento de 2018 e parece ter sido motivada porque, apesar das alegações em contrário, "o OAG tem motivos para acreditar que a Bitfinex ainda permite que investidores individuais baseados em Nova York depositem, negociem e retirem moedas virtuais e se envolvam em outras transações na plataforma de negociação da Bitfinex".

De acordo com a ordem judicial, os diretores, executivos, diretores, agentes, funcionários, contratados, cessionários ou quaisquer outros indivíduos afiliados da iFinex devem cessar o acesso, o empréstimo ou qualquer outra reivindicação às reservas em dólares mantidas pela Tether.

Da mesma forma, indivíduos afiliados à iFinex são obrigados a não adulterar nenhuma documentação, incluindo registros, que descrevam essas ações.

Notavelmente, o processo disse que o gabinete do procurador-geral não está tentando impedir negociações legítimas na Bitfinex ou resgates pela Tether; pelo contrário, o gabinete quer que o tribunal conceda uma liminar para "preservar o status quo" até a conclusão da investigação.

A ação ocorre meses após o gabinete do procurador-geralpublicou os resultados de sua investigação sobre troca de Cripto , com foco em um grupo que incluía a Bitfinex.

O foco nas reservas do Tether é ONE, dado o longo escrutínio direcionado à empresa e sua stablecoin USDT . Os críticos alegaram que o token, com seu valor de mercado de mais de US$ 2 bilhões, não era realmente apoiado por fundos suficientes, como alegado por seus operadores. A falha em obter uma auditoria adequada, conforme prometido anteriormente, inflamou ainda mais essas suspeitas e, em março, o Tether revelou que o reservas apoiando USDTpode não ser inteiramente composto de moeda fiduciária.

Documento do procurador-geral descreve meses de turbulência

De acordo com uma afirmação atribuída ao procurador-geral assistente de Nova York, Brian Whitehurst, as discussões entre o gabinete do procurador-geral e os representantes da Bitfinex e da Tether datam de novembro. O documento afirma que os escritórios de advocacia Morgan, Lewis & Bockius LLP de Nova York e Steptoe & Johnson LLP de Washington, DC representaram conjuntamente as duas empresas.

A afirmação detalha os crescentes problemas bancários da Bitfinex e seus esforços para manter os serviços de alguma forma, incluindo um relacionamento agora encerrado com uma empresa sediada em Porto Rico chamada Noble Bank, que terminou em outubro de 2018. A Bitfinex e a Tether encerraram seu relacionamento com a Noble por causa de sua incapacidade de processar um alto volume de transferências eletrônicas, bem como baixas taxas de juros, disseram os advogados das empresas ao gabinete do procurador-geral.

Mais tarde, a Tether estabeleceu um relacionamento bancário com a Deltec nas Bahamas, como CoinDesk relatadoem novembro.

De acordo com o gabinete do procurador-geral, a incapacidade de acessar os US$ 850 milhões em fundos de clientes/corporativos – que foi atribuída ao processador de pagamentos Cripto Capital, de acordo com os documentos – prejudicou a capacidade da Bitfinex de processar solicitações de retirada. CoinDesk anteriormente detalhou esses problemas, com alguns clientes reclamando de longos tempos de resposta e atraso no recebimento do dinheiro.

“Documentos fornecidos ao OAG demonstram que, em meados de 2018, a Bifinex estava tendo extrema dificuldade em honrar as solicitações de seus clientes para sacar seu dinheiro da plataforma de negociação porque a Cripto Capital, que detinha todos ou quase todos os fundos da Bitfinex, se recusou a processar as solicitações de saque dos clientes e se recusou ou não conseguiu devolver quaisquer fundos à Bitfinex”, afirma a afirmação.

Em meados de outubro de 2018, a Bitfinexdivulgou uma declaraçãodeclarando que os saques estavam se movendo “sem a menor interferência”, mas que “complicações de processamento” levaram à suspensão dos depósitos fiduciários. Isso apesar do fato de que alguns clientes ainda estavam reclamando sobre saques lentos.

De acordo com o gabinete do AG, essa declaração T era verdadeira. “Documentos fornecidos ao OAG pelos Requeridos mostram que, durante esse tempo, a Bitfinex estava tendo sérios problemas para processar retiradas de clientes”, afirmou a afirmação.

Capital Cripto

Representantes da Bitfinex e da Tether disseram ao gabinete do procurador-geral que um funcionário da Bitfinex foi informado de que o motivo pelo qual os US$ 851 milhões T puderam ser acessados ​​foi porque autoridades dos governos português, polonês e americano haviam "apreendido" os fundos.

Mas a Bitfinex, de acordo com o documento, T acreditou nessa explicação.

“Com base nas declarações feitas pelos advogados dos réus aos procuradores do procurador-geral... Os réus não acreditam nas declarações da Cripto Capital de que os fundos foram apreendidos”, afirma a afirmação.

Conforme observado no comunicado de imprensa do AG, a incapacidade de acessar esses fundos foi ocultada dos clientes, e as notícias de hoje representam a primeira vez que a perda foi divulgada publicamente.

Foi durante essa situação que a Bitfinex e a Tether começaram a discutir uma maneira da Bitfinex utilizar fundos mantidos em reserva para apoiar o token USDT .

“Em uma reunião presencial em 21 de fevereiro de 2019, o advogado da Bittinex e da Tether explicou que, para compensar a perda aparente de US$ 851 milhões para a Cripto Capital, a Bitfinex e a Tether estavam em processo de contemplar uma transação que permitiria à Bitfinex sacar as reservas de caixa da Tether conforme necessário”, afirma o documento, continuando a explicar:

“Conforme descrito pelo advogado. A Bitfinex tomaria uma 'linha de crédito' de US$ 600 a US$ 700 milhões nos fundos de reserva que respaldam os tethers. O advogado não sugeriu que benefícios, se houver, seriam acumulados para a Tether ou detentores de tethers, a partir desta transação. Nem o advogado sugeriu que esta transação seria divulgada ao público, incluindo investidores negociando na plataforma Bitfinex ou detentores de Tether.”

De acordo com Whitehurst, quando questionado sobre um possível conflito de interesses, dados os laços estreitos entre as empresas (as duas empresas compartilham gerentes e proprietários), “o advogado caracterizou a transação iminente como independente, sem fornecer justificativa de como isso poderia ser o caso”.

Essas divulgações foram motivo de preocupação no gabinete do procurador-geral, de acordo com o documento.

“As divulgações do advogado na reunião de 21 de fevereiro levantaram sérias questões sobre a viabilidade da Bitfinex como uma preocupação contínua, a possibilidade de que as reservas de caixa da Tether fossem dissipadas e irrecuperáveis, e se a Bitfinex e a Tether enganaram seus clientes (incluindo clientes da plataforma de negociação Bitfinex e detentores de tethers) em relação aos assuntos descritos acima”, disse Whitehurst.

Nas próximas semanas, o gabinete do procurador-geral continuará buscando informações da Bitfinex e da Tether, incluindo dados sobre emissões de Tether e documentos que respaldem suas alegações sobre a perda de US$ 850 milhões.

“Em 4 de março de 2019, o advogado da Bitfinex e da Tether respondeu à carta da OAG com um e-mail afirmando: 'não é possível obter essas informações até 1º de março'. O advogado não forneceu uma data de produção alternativa à OAG”, afirma a afirmação.

Em 29 de março, após novas discussões, os representantes revelaram em uma carta ao AG que a linha de crédito havia sido encerrada e “durante novembro de 2018, a Tether transferiu US$ 625 milhões mantidos em sua conta na Deltec para a conta da Bitfinex na Deltec. , por sua vez, fez com que um total [de] US$ 625 milhões fosse transferido da conta da Bitfinex na Cripto Capital para a conta da Tether na Cripto Capital, por meio de uma entrada no razão na Cripto Capital creditando a conta da Tether no valor de US$ 625 milhões e debitando a conta da Bitfinex em um valor correspondente. O objetivo dessa troca era permitir que a Bitfinex abordasse problemas de liquidez não relacionados a tethers.”

Posteriormente, foi firmado um acordo para criar uma linha de crédito de US$ 900 milhões, com prazo de três anos e taxa de juros de 6,5%.

“Sob esta transação, a linha de crédito é garantida por uma taxa de ações sobre 60.000.000 ações da iFinex Inc. de propriedade da DigFinex. que a DigFinex concordou em não onerar de outra forma. Essa transação foi fechada em ou por volta de 19 de março de 2019. O total avaliado sob a linha de crédito na data de hoje é igual a $ 700 milhões”, afirma a carta dos representantes, concluindo:

”Em 27 de março de 2019, a Bitfinex e a Tether iniciaram uma transação debitando US$ 625 milhões previamente creditados na conta da Tether na Cripto Capital e transferindo esses fundos para a conta da Bitfinex na Cripto Capital. Esta transação foi feita porque a troca anterior de ativos foi convertida em uma linha de crédito garantida pelas ações da DigFinex.”

Segundo a afirmação, essa linha de crédito — além da impossibilidade de acessar os US$ 850 milhões — não foi divulgada aos investidores.

“Os respondentes produziram apenas informações relevantes limitadas sobre os fatos e circunstâncias da transferência de US$ 625 milhões e a subsequente transação de ‘linha de crédito’”, afirma.

Bitfinex responde

Na quinta-feira à noite, a Bitfinex emitiu a seguinte declaração:

Mais cedo hoje, o gabinete do procurador-geral de Nova York divulgou uma ordem que obteve — sem aviso ou audiência — em uma tentativa de obrigar a Bitfinex e a Tether a fornecer certos documentos e buscar medidas cautelares.





Os autos do processo do Procurador-Geral de Nova York foram escritos de má-fé e estão cheios de falsas afirmações, incluindo uma suposta "perda" de US$ 850 milhões na Cripto Capital. Pelo contrário, fomos informados de que esses valores da Cripto Capital não foram perdidos, mas foram, de fato, apreendidos e salvaguardados. Estamos e temos trabalhado ativamente para exercer nossos direitos e recursos e obter a liberação desses fundos. Infelizmente, o gabinete do Procurador-Geral de Nova York parece ter a intenção de minar esses esforços em detrimento de nossos clientes.



A Bitfinex e a Tether têm cooperado totalmente com o gabinete do procurador-geral de Nova York, assim como ambas as empresas estão com todos os reguladores. O gabinete do procurador-geral de Nova York deve concentrar seus esforços em tentar ajudar e apoiar nossos esforços de recuperação.



Tanto a Bitfinex quanto a Tether são financeiramente fortes – ponto final. E tanto a Bitfinex quanto a Tether estão comprometidas em lutar contra esse abuso grosseiro do gabinete do Procurador-Geral de Nova York contra empresas que são bons cidadãos corporativos e fortes apoiadores da aplicação da lei. A Bitfinex e a Tether desafiarão vigorosamente isso, e todas e quaisquer outras ações, do gabinete do Procurador-Geral de Nova York.

Imagem da procuradora-geral de Nova York, Letitia Jamesvia Shutterstock

A ordem completa do tribunal do procurador-geral de Nova York pode ser encontrada abaixo:

2019.04.24_pedido_assinado por CoinDeskno Scribd

A afirmação do procurador-geral adjunto Brian Whitehurst pode ser encontrada abaixo:

450545 2019 na Matéria do I v na Matéria do I PETIÇÃO 1 por CoinDeskno Scribd