Le PDG de BitFunder Exchange condamné à 14 mois de prison pour fraude et obstruction

Jon Montrol, l'opérateur de la plateforme de trading BitFunder et du service de dépôt WeExchange, aujourd'hui disparus, a été condamné pour fraude en valeurs mobilières et obstruction à la justice, selon un communiqué du district sud de New York.

Montrol, de Saginaw, au Texas, également connu sous le nom d'Ukyo, purgera une peine de 14 mois de prison pour avoir fraudé les investisseurs de son programme « Ukyo.Loan », transféré des fonds à l'insu ou sans le consentement des investisseurs et menti aux agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de la Securities Exchange Commission (SEC) au cours de leur enquête.

En juillet 2018, Montrola plaidé coupablepour de telles activités. Le procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré :

Jon Montroll a menti à ses investisseurs et, après que ses mensonges ont attiré l'attention de la SEC, il leur a également menti. La condamnation qu'il a reçue rappelle que ce Bureau n'oubliera pas ceux qui manquent à leur obligation d'honnêteté envers les investisseurs et les régulateurs qui œuvrent pour leur protection.

En juillet 2013, le logiciel de BitFunder aurait été piraté, permettant le vol de 6 000 Bitcoin de la plateforme fiat-to-crypto de Montrol, WeExchange.

Selon leDéclaration du ministère de la JusticeMontrol aurait omis de communiquer les fonds perdus aux investisseurs et aux autorités réglementaires. À une occasion, il a présenté l'opération comme une « réussite commerciale » plutôt qu'une insolvabilité. Montrol a répété des allégations similaires au FBI et a « fourni à la SEC une capture d'écran falsifiée » des avoirs des investisseurs alors que ceux-ci commençaient à enquêter sur l'exploitation.

La tromperie de Montrol s’est poursuivie à la barre, où il a fourni des « réponses matériellement fausses et trompeuses » concernant ses entreprises et le piratage.

De plus, l'enquête a révélé que Montrol utilisait WeExchange comme banque personnelle. Le bureau du procureur écrivait alors :

« Montrol a échangé de nombreux bitcoins pris sur WeExchange contre des dollars américains, puis a dépensé ces fonds pour des dépenses personnelles, comme des voyages et des courses. »

De même, peu avant la fermeture de BitFunder, Montrol a lancé un nouveau produit, Ukyo.Loan, décrit comme un « investissement indirect ». Les avocats ont également noté que Montrol qualifiait ces investissements de « prêts personnels ».

Malgré l'insolvabilité de ses entreprises, Montrol a continué à faire la publicité d'Ukyo.Loans, ce qui lui a rapporté 978 Bitcoin.

Montrol a également été condamné à trois ans de liberté surveillée et à payer une confiscation de 167 480 $.

Image de la statue de la Justice via Shutterstock