Генеральний директор біржі BitFunder отримує 14 місяців в'язниці за шахрайство та перешкоджання

Згідно з заявою Південного округу Нью-Йорка, Джона Монтрола, оператора неіснуючої торгової платформи BitFunder і депозитного сервісу WeExchange, деномінованої в біткойнах, було засуджено за шахрайство з цінними паперами та перешкоджання правосуддю.

Монтроль із Сагіно, штат Техас, також відомий як Укіо, відбуватиме 14 місяців ув’язнення за обман інвесторів своєї схеми «Ukyo.Loan», переказ коштів без відома чи згоди інвестора, а також брехню агентам Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Комісії з цінних паперів (SEC) під час розслідування.

У липні 2018 року Монтроль визнав свою вину для такої діяльності. Прокурор Манхеттена Джеффрі С. Берман сказав:

"Джон Монтролл збрехав своїм інвесторам і, після того, як його брехня привернула увагу SEC, збрехав і їм. Вирок, який він отримав, служить нагадуванням про те, що це Управління не залишить без уваги тих, хто порушує свої зобов'язання бути чесними з інвесторами та регуляторами, які працюють для їх захисту".

У липні 2013 року було сказано, що програмне забезпечення BitFunder було зламано, що дозволило викрасти 6000 Bitcoin із супутньої платформи Monttrol WeExchange для перетворення фіатних коштів у крипто.

Відповідно до Заява Міністерства юстиції, Monttrol нібито не повідомила про втрачені кошти інвесторам або регуляторним органам. ONE разу він назвав операцію «комерційно успішною», а не неплатоспроможною. Компанія Monttrol повторила подібні претензії до ФБР і «надала SEC фальсифікований скріншот» володінь інвестора, коли вони почали розслідувати експлойт.

Обман Монтроля продовжився на стенді, де він надав «суттєво неправдиві та оманливі відповіді» щодо свого бізнесу та злому.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що компанія Monttrol використовувала WeExchange як персональний банк. Прокуратура тоді написала:

«Montrol обміняв численні біткойни, взяті з WeExchange, на долари США, а потім витратив ці кошти на особисті витрати, такі як подорожі та продукти».

Подібним чином, незадовго до закриття BitFunder, Monttrol почав пропонувати новий продукт, Ukyo.Loan, описаний як «кругова інвестиція». Адвокати також зазначили, що Monttrol назвав інвестиції «особистою позикою».

Незважаючи на неплатоспроможність свого бізнесу, Monttrol продовжував рекламувати Ukyo.Loans, отримавши 978 Bitcoin.

Монтролю також наказали три роки звільнення під наглядом і виплату конфіскації в розмірі 167 480 доларів.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock