CEO da BitFunder Exchange pega 14 meses de prisão por fraude e obstrução

Jon Montrol, operador da extinta plataforma de negociação denominada em bitcoin BitFunder e do serviço de depósito WeExchange, foi condenado por fraude de valores mobiliários e obstrução da justiça, de acordo com uma declaração do Distrito Sul de Nova York.

Montrol, de Saginaw, Texas, também conhecido como Ukyo, cumprirá 14 meses de prisão por fraudar investidores em seu esquema "Ukyo.Loan", transferindo fundos sem o conhecimento ou consentimento do investidor e mentindo para agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) e da Securities Exchange Commission (SEC) durante sua investigação.

Em julho de 2018, Montroldeclarou-se culpadopara tais atividades. O procurador dos EUA de Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse:

“Jon Montroll mentiu para seus investidores e, depois que suas mentiras chamaram a atenção da SEC, mentiu para eles também. A sentença que ele recebeu serve como um lembrete de que este Escritório não ignorará aqueles que violam sua obrigação de serem honestos com os investidores e os reguladores que trabalham para protegê-los.”

Em julho de 2013, o software da BitFunder foi hackeado, permitindo o roubo de 6.000 Bitcoin da plataforma de conversão de moeda fiduciária para criptomoeda da Montrol, a WeExchange.

PorDeclaração do DOJ, Montrol supostamente falhou em comunicar os valores perdidos aos investidores ou autoridades regulatórias. Em uma ocasião, ele promoveu a operação como "comercialmente bem-sucedida" em vez de insolvente. Montrol repetiu alegações semelhantes ao FBI e "forneceu à SEC uma captura de tela falsificada" das participações dos investidores quando eles começaram a investigar a exploração.

O engano de Montrol continuou no banco dos réus, onde ele forneceu “respostas materialmente falsas e enganosas” sobre seus negócios e o hack.

Além disso, durante a investigação, foi descoberto que Montrol usava o WeExchange como um banco pessoal. O escritório do advogado escreveu na época:

“Montrol trocou vários bitcoins retirados do WeExchange por dólares americanos e então gastou esses fundos em despesas pessoais, como viagens e compras de supermercado.”

Da mesma forma, pouco antes do BitFunder fechar, Montrol começou a oferecer um novo produto, Ukyo.Loan, descrito como um “investimento indireto”. Os advogados também observaram que Montrol se referiu aos investimentos como “um empréstimo pessoal”.

Apesar da insolvência de seus negócios, Montrol continuou a anunciar o Ukyo.Loans, rendendo-lhe 978 Bitcoin.

Montrol também foi condenado a três anos de liberdade supervisionada e a pagar uma multa de US$ 167.480.

Imagem da estátua da justiça via Shutterstock