Un cabinet d'avocats représentant les anciens utilisateurs de Quadriga souhaite obtenir des informations sur la « banque fantôme » Crypto Capital

Miller Thomson, l'avocat nommé par le tribunal pour les anciens utilisateurs de la bourse de Cryptomonnaie QuadrigaCX, demande de l'aide pour identifier tous les documents liés à Crypto Capital, qui pourraient détenir certains des fonds de la bourse.

Dans une lettre envoyée par courrier électronique aux anciens clients de la bourse etpublié sur son site WebMiller Thomson a écrit que Crypto Capital Corp., une « banque fantôme » enregistrée au Panama, « pourrait avoir été un processeur de paiement » pour l'échange et demande à tous les clients qui ont des e-mails ou d'autres documents qui pourraient être liés à Crypto Capital de transmettre les communications au cabinet juridique.

« Le représentant légal enquête, depuis sa nomination, pour savoir si des fonds Quadriga ont potentiellement été conservés par Crypto Capital », indique la lettre de mercredi.

Un instantané archivé Le site Web de Crypto Capital répertorie QuadrigaCX comme client.

La lettre faisait référence à l'affaire judiciaire en cours entre le ministère américain de la Justice et Crypto Capital, soulignant que les opérateurs de la banque fantôme sont actuellement sous le coup d'une inculpationReginald Fowler, ONEun des présumés exploitants de la société, est devant le tribunal et pourrait être jugé pour fraude bancaire, exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence et complot.

Fowleravait l'intention de plaider coupable Il a été ONE d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence, mais les négociations entre ses avocats et les procureurs n'ont pas encore abouti. Il doit comparaître devant un tribunal de New York fin avril.

La lettre de mercredi faisait également référence au fait que Bitfinex, un autre échange de Crypto , a prétendument escroqué par Crypto Capital et recherche des informations et des droits sur les actifs saisis en possession de la banque fantôme aux États-Unis, au Portugal et au Royaume-Uni, trois juridictions qui auraient gelé les actifs de Crypto Capital.

Comme vous le savez, Ernst & Young Inc. (le « fiduciaire ») n'a pas réussi à localiser les documents comptables ni les documents d'entreprise de QuadrigaCX. Par conséquent, le représentant juridique sollicite l'aide des utilisateurs concernés afin de déterminer si Crypto Capital détenait des fonds Quadriga », indique la lettre.