Юридична фірма, яка представляє інтереси колишніх користувачів Quadriga, хоче отримати інформацію про Крипто капітал «Тіньового банку»

Міллер Томсон, призначений судом юридичний радник колишніх користувачів Криптовалюта біржі QuadrigaCX, просить допомогти визначити будь-які записи, пов’язані з Крипто Capital, які можуть зберігати частину коштів біржі.

У листі, надісланому колишнім клієнтам біржі та опубліковано на своєму веб-сайті, Міллер Томсон написав, що Крипто Capital Corp., «тіньовий банк», зареєстрований у Панамі, «можливо, був платіжним процесором» для біржі, і просить усіх клієнтів, які мають електронні листи чи інші документи, які можуть бути пов’язані з Крипто Capital, пересилати повідомлення до юридичної фірми.

«Після свого призначення радник представника досліджував, чи потенційно будь-які кошти Quadriga були утримані Крипто Capital», — йдеться в листі від середи.

Ан заархівований знімок веб-сайту Крипто Capital вказано QuadrigaCX як клієнта.

У листі згадується поточна судова справа між Міністерством юстиції США та Крипто Capital, зазначається, що оператори тіньового банку на даний момент відкриті обвинувачення. Реджинальд Фаулер, ONE із передбачуваних операторів компанії, перебуває в суді та, можливо, почнеться перед судом за звинуваченнями в банківському шахрайстві, експлуатації неліцензованих засобів передачі грошей і змові.

Фаулер мав намір визнати себе винним за ONE звинуваченням у роботі неліцензованого переказу грошей, але переговори між його адвокатами та прокурорами ще не завершені. Тепер він повинен з'явитися в будівлі суду Нью-Йорка наприкінці квітня.

У листі від середи також згадується той факт, що Bitfinex, ще одна Крипто , має стверджував, що Крипто Capital був ошуканий і шукає інформацію та права на арештовані активи, якими володіє тіньовий банк, у США, Португалії та Великобританії, трьох юрисдикціях, які, як повідомляється, заморозили активи Крипто Capital.

«Як вам відомо, Ernst & Young Inc. («Довірена особа») не змогла знайти основні корпоративні записи або бухгалтерські записи QuadrigaCX. У зв’язку з цим Рада представників просить постраждалих користувачів допомогти в цьому питанні, щоб з’ясувати, чи Крипто Capital володів коштами Quadriga», — йдеться в листі.