Юридическая фирма, представляющая бывших пользователей Quadriga, хочет получить информацию о «теневом банке» Криптo Capital

Миллер Томсон, назначенный судом юридический советник бывших пользователей Криптовалюта биржи QuadrigaCX, просит помочь идентифицировать любые записи, связанные с Криптo Capital, в которых может храниться часть средств биржи.

В письме, отправленном по электронной почте бывшим клиентам биржи иразмещено на его веб-сайтеMiller Thomson написал, что Криптo Capital Corp., «теневой банк», зарегистрированный в Панаме, «мог быть платежным процессором» для биржи, и просит всех клиентов, у которых есть электронные письма или другие документы, которые могут быть связаны с Криптo Capital, пересылать сообщения в юридическую фирму.

«С момента своего назначения представительный юрисконсульт расследует, были ли какие-либо средства Quadriga потенциально удержаны Криптo Capital», — говорится в письме, опубликованном в среду.

Анархивный снимок На сайте Криптo Capital QuadrigaCX указана в качестве клиента.

В письме упоминается продолжающееся судебное разбирательство между Министерством юстиции США и Криптo Capital, а также отмечается, что операторы теневого банка в настоящее время находятся под обвинением. Реджинальд Фаулер, ONE из предполагаемых операторов компании, находится в суде и, возможно, предстанет перед судом по обвинениям в банковском мошенничестве, управлении нелицензированным денежным переводом и сговоре.

Фаулернамеревался признать себя виновным по ONE обвинению в управлении нелицензированным денежным переводом, но переговоры между его адвокатами и прокурорами еще не завершены. Теперь он должен явиться в суд Нью-Йорка в конце апреля.

В письме от среды также упоминается тот факт, что Bitfinex, еще одна Криптo биржа, утверждается, что был обманут Криптo Capital и ищет информацию и права на арестованные активы, находящиеся во владении теневого банка в США, Португалии и Великобритании — трех юрисдикциях, которые, как сообщается, заморозили активы Криптo Capital.

«Как вам известно, Ernst & Young Inc. («Доверительный управляющий») не смогла обнаружить основные корпоративные записи или бухгалтерские записи QuadrigaCX. В связи с этим юрисконсульт просит затронутых пользователей оказать содействие в этом вопросе, чтобы выяснить, хранила ли Криптo Capital средства Quadriga», — говорится в письме.