Erreur ou pillage ? Un rapport suggère que FCoin a délibérément déplacé les Bitcoin de ses clients depuis 2019.

Depuis que FCoin est devenu insolvable ce mois-ci, les chercheurs en blockchain ont étudié les données pour déterminer ce qui a causé l'échec et où est passée toute la Cryptomonnaie de la bourse basée en Chine.

Un rapport récent d'Anchain AI, basé dans la Silicon Valley, s'interroge sur le détournement de fonds par des initiés, remettant en cause la position officielle de FCoin, qui affirmait qu'une erreur de données était à l'origine du problème. L'étude est intitulée de manière provocatrice : « Fermeture de la bourse FCoin : difficultés techniques ou arnaque planifiée ?"

Le 17 février, FCoin a révélé un déficit pouvant atteindre 130 millions de dollars.Bitcoin (BTC). Le portefeuille « froid » vérifié de la plateforme d'échange, la version Cryptomonnaie d'un coffre-fort bancaire utilisé pour conserver les Bitcoin des clients, a été vidé. Selon Anchain AI, de 2019 à février 2020, les fonds du portefeuille froid ont probablement été transférés vers quatre autres plateformes d'échange : Gate.io, Binance, OKEx et Huobi, puis au-delà.

Anchain AI est plus franc sur ses soupçons qu'une autre société d'analyse, Peckshield, basée en Chine, quisignalé que les problèmes de Fcoina débuté en 2018. Selon Peckshield, Fcoin ne comptabilisait pas correctement les transactions sur sa plateforme, permettant aux utilisateurs de « divulguer » de précieuses cryptomonnaies vers d'autres plateformes d'échange.

Plus que 25 350 BTC Des transactions ont été effectuées depuis le portefeuille froid principal de FCoin, que l'IA d'Anchain a identifié comme « Fcoin_1 » dans son analyse. Les 54 derniers BTC ont été drainés lors d'une transaction envoyée le 13 février. Quatre jours plus tard, le fondateur de FCoin, Zhang Jian, annonçait la plateforme d'échange. ne serait plus en mesure de traiter les retraits des clients.

Un portefeuille est considéré comme « froid » lorsque la clé privée qui le contrôle est conservée hors ligne, sur un périphérique matériel ou un morceau de papier, en lieu sûr. Les plateformes d'échange de Cryptomonnaie utilisent ces portefeuilles pour le stockage à long terme des actifs de leurs clients, les fonds étant rarement transférés.

En juin 2018, FCoin a publié l'adresse de son portefeuille froid Bitcoin sur son page de transparenceLe LINK redirige désormais vers la page d'accueil de l'échange, qui affiche une note en anglais approximatif concernant la « mise à niveau du système FCoin ».

Heureusement, l'adresse du portefeuille froid a également été publiée dans un communiqué de presse en 2018, ce qui a permis à l'IA d'Anchain d'analyser plus de 210 000 transactions parmi les 40 000 portefeuilles de FCoin. Le portefeuille froid a transféré 9 889 BTC vers un autre portefeuille contrôlé par FCoin, qui a ensuite distribué les fonds via diverses autres adresses. L'analyse d'Anchain AI a révélé que début 2019, Fcoin transférait des centaines de Bitcoin vers d'autres plateformes d'échange. Parmi les quatre principaux bénéficiaires, Huobi, dont Zhang était l'ancien directeur technique, a reçu le plus.

Pendant quelques mois en 2019, aucune transaction n'a été effectuée. L'activité a repris en septembre, OKEx devenant la destination privilégiée.

Fondée en 2018, FCoin utilisait un modèle de « minage de transactions », remboursant les frais des traders avec un jeton propriétaire, également appelé FCoin. Lorsqu'un client payait des frais de trading en BTC, par exemple, un montant correspondant était reversé en jetons FCoin. Les détenteurs de ce jeton recevaient également 80 % des revenus des frais de la plateforme d'échange, afin de les inciter à les KEEP .

FCoin n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk au moment de la mise sous presse.

Répondant aux accusations d'irrégularités, Zhang s'est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer que le déficit de fonds estimé de 7 000 à 13 000 Bitcoin de FCoin était dû non seulement à une mauvaise comptabilité, mais aussi au modèle de minage transactionnel. Dans une missive traduite en anglais et publié sur Reddit le 17 févrierZhang a écrit : « En particulier, les mensonges publics finiront tôt ou tard par éclater sous le regard vigilant de tous. »

Bien qu'Anchain AI ait démontré avec force que quelque chose était suspect dans les transactions de FCoin, sa conclusion selon laquelle la société a déplacé le Bitcoin vers quatre grandes bourses et ensuite ailleurs est beaucoup plus difficile à prouver.

Quant à la question du titre, le rapport d'Anchain AI n'était pas concluant.

« Alors, la fermeture de la plateforme d'échange FCoin était-elle due à des difficultés techniques ou à l'aboutissement d'une escroquerie planifiée ? Seule l'équipe FCoin en est certaine », ont déclaré les chercheurs à la fin de leur étude.