Errore o saccheggio? Il rapporto suggerisce che FCoin ha spostato intenzionalmente i Bitcoin dei clienti dal 2019

Da quando FCoin è diventata insolvente questo mese, i ricercatori di blockchain hanno esaminato attentamente i dati per capire cosa ha causato il fallimento e dove sono finite tutte le Criptovaluta dell'exchange con sede in Cina.

Un recente rapporto di Anchain AI, con sede nella Silicon Valley, si chiede se i fondi siano stati rubati da insider, sfidando la linea ufficiale di FCoin che affermava che la colpa era di un errore nei dati. Lo studio è intitolato provocatoriamente, "Chiusura dell'exchange FCoin: difficoltà tecniche o truffa pianificata?”

Il 17 febbraio, FCoin ha rivelato un deficit fino a 130 milioni di dollariBitcoin (BTC). Il portafoglio "cold" verificato dell'exchange, la versione in Criptovaluta di un caveau bancario utilizzato per contenere i Bitcoin dei clienti, è stato svuotato. Secondo Anchain AI, dal 2019 fino a febbraio 2020, i fondi del portafoglio cold sono stati probabilmente trasferiti ad altri quattro exchange, Gate.io, Binance, OKEx e Huobi, e poi oltre.

Anchain AI è più schietta riguardo ai suoi sospetti rispetto a un'altra società di analisi, la cinese Peckshield, cheha segnalato i problemi di Fcoinè iniziato nel 2018. Secondo Peckshield, Fcoin non contabilizzava correttamente le transazioni sulla sua piattaforma, consentendo agli utenti di "trapelare" preziose criptovalute ad altri exchange.

Più di 25.350 BTC è entrato e uscito dal cold wallet primario di FCoin, che Anchain AI ha etichettato "Fcoin_1" nella sua analisi. Gli ultimi 54 BTC sono stati prosciugati in una transazione inviata il 13 febbraio. Quattro giorni dopo, il fondatore di FCoin Zhang Jian ha annunciato l'exchange non sarebbe più in grado di elaborare i prelievi dei clienti.

Un portafoglio è considerato "freddo" quando la chiave privata che lo controlla è tenuta offline, su un dispositivo hardware o un pezzo di carta nascosto in un posto sicuro. Gli exchange Criptovaluta utilizzano questi portafogli per l'archiviazione a lungo termine degli asset dei clienti, con fondi che raramente si muovono.

Nel giugno 2018, FCoin ha pubblicato il suo indirizzo di portafoglio freddo Bitcoin sul suo pagina di trasparenzaIl LINK ora reindirizza alla homepage dell'exchange, che mostra una nota in inglese stentato su "FCoin System Upgrading".

Fortunatamente, l'indirizzo del cold wallet è stato pubblicato anche in un comunicato stampa nel 2018, dando ad Anchain AI un punto di partenza per analizzare oltre 210.000 transazioni tra i 40.000 wallet di FCoin. Il cold wallet ha spostato 9.889 BTC in un altro portafoglio controllato da FCoin, che poi ha distribuito i fondi tramite vari altri indirizzi. L'analisi di Anchain AI ha scoperto che all'inizio del 2019, Fcoin stava spostando centinaia di Bitcoin verso altri exchange. Tra i quattro maggiori destinatari, Huobi, dove Zhang era l'ex CTO, ha ricevuto di più.

Per alcuni mesi nel 2019 non ci sono state transazioni di cambio. L'attività è ripresa a settembre, con OKEx che è diventata la destinazione preferita.

Fondata nel 2018, FCoin ha utilizzato un modello di "transaction mining", rimborsando i trader per le commissioni con un token proprietario, chiamato anche FCoin. Quando un cliente pagava una commissione di trading in BTC, ad esempio, un importo corrispondente veniva restituito in token FCoin. Ai detentori di questo token veniva anche pagato l'80 percento delle entrate delle commissioni dell'exchange come incentivo a KEEP .

Al momento in cui scriviamo, FCoin non ha risposto alle richieste di commento di CoinDesk.

Affrontando le accuse di irregolarità, Zhang si è rivolto ai social media per spiegare che il divario stimato di 7.000-13.000 Bitcoin nei fondi di FCoin era dovuto non solo a una contabilità scadente, ma anche al modello di mining delle transazioni. In una missiva tradotta in inglese e pubblicato su Reddit il 17 febbraio, ha scritto Zhang, “in particolare, le bugie pubbliche prima o poi emergeranno sotto gli occhi attenti di tutti”.

Sebbene Anchain AI abbia dimostrato con forza che c'era qualcosa di sospetto nelle transazioni di FCoin, è molto più difficile provare la sua conclusione che la società abbia trasferito i Bitcoin su quattro grandi exchange e poi altrove.

Per quanto riguarda la domanda del titolo, il rapporto di Anchain AI non è stato conclusivo.

"Quindi, la chiusura di FCoin Exchange è stata dovuta a difficoltà tecniche o al culmine di una truffa pianificata? Solo il team di FCoin può saperlo con certezza", hanno affermato i ricercatori alla fine del loro studio.