Un homme condamné à 6 ans de prison pour une fraude à la Ponzi de 25 millions de dollars en diamants et Crypto

Un juge fédéral du district du sud de la Floride a condamné un homme de Washington, DC, à six ans de prison fédérale pour avoir organisé un projet d'investissement de 25 millions de dollars dans des diamants comprenant un volet Crypto . Il doit également verser plus de 23 millions de dollars en dédommagement aux victimes.

L'accusé, José Angel Aman, et ses partenaires ont été condamnés par le juge de district américain Rodolfo A. Ruiz II du district sud de la Floride pour avoir sollicité des fonds auprès de personnes aux États-Unis et au Canada pour de prétendus contrats de diamants.

Aman et ses partenaires ont promis aux investisseurs que l'argent était en sécurité et soutenu par un inventaire de vrais diamants, a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ).dit, mais Aman « utilisait rarement l’argent des investisseurs pour acheter, tailler et revendre des diamants bruts. Aman ne disposait pas non plus d’un stock de diamants de 25 millions de dollars ».

• Le ministère de la Justice a déclaré qu'Aman possédait également une entreprise de Cryptomonnaie , Argyle Coin, LLC, qui a été créée seulement après que les fonds destinés au programme d'investissement régulier dans les diamants ont commencé à s'épuiser.
• Alors que l'accusé a sollicité de nouveaux fonds sous prétexte de développer un jeton Crypto adossé à des diamants, l'annonce indiquait que seule une fraction des fonds avait été utilisée pour développer ce jeton et que le reste était destiné à « de prétendus paiements d'intérêts aux investisseurs précédents et à bénéficier à lui-même et à ses partenaires ».
• « Pour dissimuler la fraude, Aman a versé des intérêts aux investisseurs existants avec l’argent des nouvelles victimes d’investissement. À la fin de la période d’investissement, Aman et ses partenaires convainquaient les investisseurs de reconduire leur argent en prétendant faussement qu’ils disposaient de la valeur totale de leurs investissements pour les investir dans de nouvelles transactions », selon le DOJ. Ces « contrats de réinvestissement » ont été utilisés pour gagner du temps jusqu’à ce qu’Aman puisse trouver de nouveaux investisseurs et de l’argent supplémentaire, a ajouté le DOJ.