Homem pega 6 anos por esquema Ponzi de US$ 25 milhões envolvendo diamantes e Cripto

Um juiz distrital federal do sul da Flórida sentenciou um homem de Washington, DC, a seis anos de prisão federal por operar um esquema de investimento em diamantes de US$ 25 milhões que incluía um componente de Cripto . Ele também deve pagar mais de US$ 23 milhões em restituição às vítimas.

O acusado, Jose Angel Aman, e seus parceiros foram condenados pelo Juiz Distrital dos EUA Rodolfo A. Ruiz II do Distrito Sul da Flórida por solicitar fundos de pessoas nos Estados Unidos e Canadá para supostos contratos de diamantes.

Aman e seus parceiros prometeram aos investidores que o dinheiro estava seguro e apoiado por um inventário de diamantes reais, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).disse, mas Aman “raramente usava dinheiro de investidores para comprar, cortar e revender diamantes brutos. Aman também não tinha um estoque de diamantes de US$ 25 milhões.”

• O DOJ disse que Aman também tinha um empreendimento de Criptomoeda , o Argyle Coin, LLC, que foi criado somente depois que os fundos para o esquema regular de investimento em diamantes começaram a secar.
• Embora o acusado tenha solicitado novos fundos sob o pretexto de desenvolver um token Cripto lastreado em diamantes, o anúncio disse que apenas uma fração dos fundos foi usada para desenvolver o token e o restante foi para "supostos pagamentos de juros aos investidores anteriores e para beneficiar a si mesmo e seus parceiros".
• "Para esconder a fraude, Aman fez supostos pagamentos de juros a investidores existentes com dinheiro de novas vítimas de investimento. No final do período de investimento, Aman e os parceiros convenceriam os investidores a rolar seu dinheiro alegando falsamente que os investidores tinham o valor total de seus investimentos para colocar em novos negócios", de acordo com o DOJ. Esses "Contratos de Reinvestimento" foram usados para ganhar tempo até que Aman pudesse localizar novos investidores e dinheiro adicional, acrescentou o DOJ.