La SEC engage une action coercitive contre une escroquerie de type Ponzi de 6,9 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé une action coercitive d'urgence contre un homme de l'Idaho qui aurait levé 6,9 millions de dollars pour un pool d'investissement en actifs numériques frauduleux.

• Selon undocumentdéposée le 5 mars, depuis octobre 2017, le défendeur Shawn Cutting s'est présenté comme un conseiller financier expérimenté pour lever des fonds auprès de plus de 450 investisseurs.
• N'ayant aucune expérience de ce type, Cutting a utilisé les 6,9 millions de dollars pour acheter des voitures, améliorer sa maison et payer le mariage de sa fille.
• Il a également versé des centaines de milliers de dollars en « paiements de type Ponzi » tout en communiquant de fausses mises à jour aux investisseurs, décrivant souvent des gains de plus de 50 % en un seul mois.
• Depuis février 2020, Cutting ignore les demandes des investisseurs de retirer leurs fonds.
• En décembre 2020, il a également défié une SECoffre d'accéder à son dossier, arguant de son droit à la Politique de confidentialité financière.
• Outre l'épouse de Cutting, Janine, un certain nombre de sociétés différentes, dont Crypto Traders Management et Golden Cross Investments, sont répertoriées comme défendeurs par la SEC.

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