La SEC avvia un'azione esecutiva contro il presunto schema Ponzi da 6,9 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un'azione esecutiva d'urgenza nei confronti di un uomo dell'Idaho che avrebbe raccolto 6,9 milioni di dollari per un pool di investimenti fraudolenti in asset digitali.

• Secondo undocumentodepositato il 5 marzo, poiché nell'ottobre 2017 l'imputato Shawn Cutting si è rappresentato come consulente finanziario esperto per raccogliere fondi da oltre 450 investitori.
• Pur non avendo esperienza in materia, Cutting ha utilizzato i 6,9 milioni di dollari per acquistare automobili, ristrutturare la sua casa e pagare il matrimonio della figlia.
• Ha inoltre versato centinaia di migliaia di dollari in "pagamenti di tipo Ponzi", comunicando al contempo falsi aggiornamenti agli investitori, spesso descrivendo guadagni superiori al 50% in un solo mese.
• Da febbraio 2020, Cutting ignora le richieste degli investitori di ritirare i propri fondi.
• Nel dicembre 2020, ha anche sfidato una SECofferta per accedere ai suoi dati, sostenendo il suo diritto alla Privacy finanziaria.
• Oltre alla moglie di Cutting, Janine, una serie di altre società, tra cui Cripto Traders Management e Golden Cross Investments, sono elencate come imputate dalla SEC.

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