Que s'est-il passé pendant la première semaine de Sam Bankman-Fried au tribunal ?

Les premiers jours du procès de Sam Bankman-Fried ne se sont pas déroulés en sa faveur, semble-t-il. Les procureurs du ministère américain de la Justice (DOJ) sontétablir le casque le fondateur de FTX était profondément impliqué dans un stratagème à long terme visant à escroquer les clients et les investisseurs, jetant ainsi une clé dans la chuteDéfense juridique du magnat de la Crypto monnaieque, bien qu'il soit nominalement responsable, il était inconscientla pourritureprenant forme sur sa bourse FTX et le fonds spéculatif Alameda Research.

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Bankman-Fried a toujours dû faire face à une bataille difficile dans ce procès très suivi. Les documents publiés et les allégations formulées par la direction actuelle de FTX, sous la direction de John Jay RAY III, responsable de la faillite d'Enron, ainsi que la « tournée d'excuses » mal conçue de SBF, qui a suivi peu de temps après la fermeture de FTX, ont entaché la perception publique du savant Crypto autrefois bien-aimé. « SBF va être la victime de son propre succès », a déclaré Renato Mariotti, associé chez Bryan Cave Leighton Paisner LLP qui suit l'affaire. a déclaré sur CoinDesk TV.

Et son « cas difficile, difficile, difficile » ne semble T être facilité. dans la salle d'audience par les avocats de la défenseavec Cohen & Gresser. Il a été largement rapporté que le juge de district Lewis Kaplan a semblé visiblement agacé par les avocats grassement payés de Bankman-Fried. Certains observateurs ont déclaré que lors de certaines tentatives de contre-interrogatoire, « 80 % » des questions de l’avocat de la défense Chris Everdell ont été rejetées. En fait, l’objection des procureurs aux questions trompeuses est devenue si courante que le juge Kaplan a parfois soutenu une objection avant qu’elle ne soit formulée.

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Mais il est encore trop tôt pour en juger, dans un procès qui pourrait durer six semaines. On ne sait pas encore si Bankman-Fried, qui aune nouvelle coupe de cheveux, témoignera. Mariotti, ainsi qu'une apparente majorité d'avocats, ont déclaré que ce serait au mieux un pari risqué et probablement désastreux. Gary Wang, co-fondateur de FTX et ami de longue date de SBF, a déjàa admis avoir commis une fraude à la barre, faisant référence aux « privilèges spéciaux » offerts à la boutique de trading Alameda sur FTX. Alors qu'un ancien développeur de FTX, Adam Yedidia, a déclaré avoir démissionné en novembre 2022 après avoir pris connaissance du stratagème visant à « escroquer » les clients, un point fort qui a été rayé du dossier.

Voici un résumé de la couverture de CoinDesk - reprenant les principaux faits marquants et détails - du procès jusqu'à présent, et des Événements qui se déroulent en dehors de la salle d'audience comme les révélations de Michael Lewis. biographie déroutantede Bankman-Fried.

• Le cofondateur de FTX, Gary Wang, a témoigné jeudi — le quatrième témoin du ministère de la Justice — eta admis que l'échange de Crypto avait accordé des « privilèges spéciaux »au fonds spéculatif Alameda Research de SBF pour lui permettre de retirer des fonds illimités. Wang a également témoigné que les dirigeants de FTX et d'Alameda, dont Caroline Ellison et Nishad Singh, ont sciemment commis une fraude électronique, une fraude en valeurs mobilières et une fraude sur les matières premières.
• La société de capital-risque Paradigm a « marqué » sonUn investissement de 278 millions de dollars dans FTX « à zéro dollar »,a déclaré le cofondateur Matt Huang lors du procès du SBF.
• Un bug logiciel de 2022 résultant de la manière inhabituelle dont FTX gérait les dépôts des clientsa surestimé les avoirs d'Alameda de 8 milliards de dollars, selon le témoignage d'Adam Yedidia. Les clients de FTX déposaient des devises fiduciaires en transférant de l'argent à Alameda, a déclaré l'ancien développeur de FTX Yedidia, ce qui « compliquait » la manière dont les entreprises suivaient les dettes dues aux clients.
• Deux jets de luxe apparemment détenus par Sam Bankman-Fried (mais apparemment jamais utilisés par lui)pourrait être confisqué, alors que les procureurs américains continuent de récupérer des actifs. Dans un dossier déposé mercredi soir, un projet de loi de confiscation émis par le DOJ a répertorié deux avions - un Bombardier Global et un Embraer Legacy - comme des actifs appartenant à Bankman-Fried qu'il cherche à saisir.
• SBFmodification de la période de blocage des jetons SRM Après un Rally massif en 2021, il craignait que ses employés ne deviennent trop riches pour travailler, selon la biographie de Michael Lewis « Going Infinite ». « Dans les Mentions légales du contrat des employés de Serum , il s'était réservé le droit de prolonger la peine de prison de Serum, et il l'a utilisé pour enfermer tous les employés de Serum pendant sept ans », a écrit Lewis.
• Un assistant médical, un bibliothécaire, une infirmière et neuf autres personnes ont été choisis pour constituer le jury quidécider en fin de compte si Sam Bankman-Fried a commis une fraudeTout au long de la semaine, les journalistes et les observateurs ont déclaré que le jury semblait parfois ennuyé par le procès, au moins un juré se serait endormi.
• Dans leur déclaration d'ouverture mercredi, les procureurs américains ont qualifié l'empire Crypto de SBF un « château de cartes… construit sur un mensonge ».Le mensonge est devenu un refrain répété tout au long du procès, le cofondateur de FTX, Gary Wang, affirmant également que SBF avait « menti » sur la capacité d'Alameda à accumuler des dettes et à s'endetter, mettant ainsi en danger les fonds des clients de FTX.
• Les avocats de SBF, largement jugés inefficaces au début du procès, se sont concentrés sur les actions de « bonne foi » de SBF alors qu'ils s'efforçaient d'établir l'argument selon lequel une erreur commerciale - même ONE comme le fait de perdre 8 milliards de dollars - n'est pas nécessairement un crime.
• Le ministère de la Justice a déclaré que l’absence deune réglementation claire sur les Crypto monnaies n'est pas pertinenteà son procès pénal contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, un point avec lequel le juge Kaplan semble être d'accord.
• Recherche Alamedaa perdu presque la totalité des 170 millions de dollars récoltés Lors de son premier tour de financement, Alameda a été principalement soutenue par des « altruistes efficaces », selon la biographie de Sam Bankman-Fried par Michael Lewis, « Going Infinite ». Ses stratégies de trading à haute fréquence étaient douteuses, à l'exception d'une stratégie d'arbitrage visant à acheter des Bitcoin bon marché aux États-Unis et à les revendre pour faire des bénéfices au Japon. Alameda aurait perdu plus de 500 000 dollars par jour au cours ONEun mois donné.
• Sam Bankman-Fried a poursuivi son assureur, CNA, pour ne pas avoir payé les frais juridiques liés àsa défense contre les allégations de fraudeSa plainte légale fait référence à une douzaine d'actions civiles et réglementaires liées à l'effondrement de sa plateforme d'échange de Crypto FTX, ce qui montre clairement que ses factures juridiques s'accumulent.
• L'ancien porte-parole de FTX, Kevin O'Leary, a déclaré queL'ère des «Crypto cowboys » est révolue alors que l'industrie se tourne vers la réglementation, sur CoinDesk TV. Selon « Going Infinite », la personnalité de la télévision canadienne a été payée 15,7 millions de dollars par FTX pour « 20 heures de service, 20 publications sociales, un déjeuner virtuel et 50 autographes », bien que tous les dirigeants de FTX ne le soient pas, dont Constance Wang, a vu la valeur de cette relation. SBF aurait déclaré qu'il était « choquant » mais « vrai » que les gens écoutent O'Leary pour des conseils financiers.