La Crypto Finance elle le Hamas et d’autres terroristes ?

La Crypto Finance elle le Hamas et d’autres terroristes ?

Au cours des dernières semaines, nous avons entendu beaucoup d’échanges sur cette question sans jamais vraiment parvenir à une conclusion définitive.

Ceci est un extrait de la newsletter The Node, un résumé quotidien des actualités Crypto les plus importantes sur CoinDesk et ailleurs. Abonnez-vous pour recevoir l'intégralité de l'actualité. newsletter ici.

Tout a commencé avec un article paru dans le Wall Street Journal début octobre, affirmant que des groupes palestiniens avaient reçuenviron 130 millions de dollars en Crypto pour Finance leur guerre en Israël.

Peu après, plus de 100 législateurs américains, menés par la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate-Massachusetts), ont signé une lettre adressée au président Biden pour exprimer leurs inquiétudes quant au rôle des cryptomonnaies dans le financement du terrorisme. (Warren mène les efforts visant à faire adopter une loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques.)

Après cela, des groupes de criminalistique blockchain, tels que Chainalysis et Elliptic, ont déclaré que les chiffres rapportés par le WSJ étaient probablement « exagéré. » (L’étude initialement citée par le WSJ a été fournie par Elliptic.) Les estimations, écrit Chainalysis , incluaient des fonds « pas explicitement liés au financement du terrorisme ».

Des experts comme Chainalysis affirment que les blockchains permettent de révéler les flux financiers illicites, ce qui explique pourquoi le Hamas a désavoué toute collecte de fonds en Crypto en avril. Ses partisans étaient visés précisément parce qu'ils utilisaient des réseaux publics de Cryptomonnaie , comme Crystal, permettant ainsi aux services de renseignement de les traquer.

La communauté Crypto , dirigée par le commentateur Nic Carter, a appelé le WSJ à désavouer son rapport original, de peur d'empoisonner le débat général sur la réglementation des Crypto . Mais le WSJ a refusé de le faire.

Et, en fait, ce week-end, cela a montré pourquoi la question du financement Crypto du terrorisme est si compliquée.

Le nouveau rapport, basé sur les conclusions du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, montre que le Hamas a abandonné l'utilisation du Bitcoin, préférant plutôt le stablecoin Tether et la blockchain TRON .

Selon le rapport : « L’utilisation des Crypto par les plateformes d’échange de Gaza était plus sophistiquée que les précédentes levées de fonds du Hamas en Bitcoin. Les portefeuilles numériques connectés à ces entreprises transféraient des fonds en grande majorité sous forme de le Tether stablecoin sur un système blockchain appelé TRON, qui a renforcé la Politique de confidentialité des utilisateurs.

Pour brouiller les pistes financières, les plateformes d'échange changeaient souvent d'adresse de portefeuille chaque jour et envoyaient des fonds via des « mixers », ont indiqué des responsables israéliens. « Les chefs des services de renseignement affirment que les réseaux hawala – des systèmes de transfert de fonds informels – ont acheminé des millions de dollars de l'Iran vers la branche armée du Hamas et que les portefeuilles identifiés et ciblés par Israël ne représentent probablement qu'une fraction de ceux qui existent déjà. (Les « mixers » combinent les transactions monétaires, ce qui les rend plus difficiles à tracer.) »

Tout cela démontre la capacité d'adaptation des terroristes à trouver de nouveaux moyens de dissimuler leurs traces. Comme le montre le WSJ, lorsque le Hamas a constaté que le Bitcoin était trop public, il s'est tourné vers un actif et une chaîne offrant une plus grande confidentialité.

« Les terroristes ne sont pas stupides. Ils observent les capacités des entreprises de renseignement blockchain et commencent à comprendre qu'elles peuvent nous pister. Il nous faut donc être malins », a déclaré Nicholas Smart, directeur de recherche chez Crystal, une autre société d'analyse blockchain.

Voir aussi :Le financement du Hamas en Crypto est probablement « surestimé » – Chainalysis

Par le passé, des terroristes auraient utilisé des cryptomonnaies Politique de confidentialité comme Monero. Mais en raison de la liquidité relativement faible de ces projets sur les Marchés secondaires, ils sont aujourd'hui moins populaires. Tether, en revanche, affiche une capitalisation boursière de 87 milliards de dollars. Smart a déclaré qu'il y avait des limites à ce que les chercheurs en ligne comme lui peuvent découvrir.

L'analyse blockchain peut être efficace pour montrer les aspects « levée », « stockage » et « déplacement » des transactions en Crypto , mais pas nécessairement la manière dont l'argent a été dépensé. ONEun des problèmes du rapport initial du WSJ était qu'il citait des chiffres indiquant les montants de Crypto levés, mais pas ceux qui ont effectivement atteint les terroristes ou les lignes de front. « Les Crypto résolvent certains problèmes pour les terroristes, mais en créent d'autres », a déclaré Smart.

Les analyses révèlent peu de choses sur les transactions privées entre particuliers, par exemple. « On ignore totalement comment [les Crypto] sont utilisées dans des canaux secrets. S'il existe un groupe Signal entre des membres d'un groupe terroriste et des portefeuilles non hébergés, nous ne le verrons T . C'est là que les services de renseignement gagnent leur argent et comprennent ce qui se passe », a déclaré Smart lors d'une interview.

En d'autres termes, la transparence inhérente aux blockchains pourrait nous aider à mieux comprendre le financement du terrorisme. Mais il est erroné de croire qu'elle révèle tout et que les sociétés d'analyse peuvent nous donner le dernier mot quant à savoir si les Crypto financent des groupes comme le Hamas. Smart a déclaré que nous avons besoin de renseignements Human traditionnels alliés à la technologie blockchain pour découvrir la vérité sur ces flux financiers complexes.