Чи Фінанси Крипто ХАМАС та інших терористів?

Чи Фінанси Крипто ХАМАС та інших терористів?

За останні кілька тижнів ми чули багато суперечок з цього питання, так і не отримавши остаточного висновку.

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Все почалося зі звіту в Wall Street Journal на початку жовтня, в якому стверджувалося, що палестинські групи отримали близько 130 мільйонів доларів у Крипто щоб Фінанси свою війну в Ізраїлі.

Невдовзі понад 100 законодавців США на чолі з сенатором Елізабет Воррен (D-MA) підписали листа президенту Байдену, у якому висловили занепокоєння щодо ролі криптовалюти у фінансуванні тероризму. (Воррен очолює зусилля щодо ухвалення закону про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів.)

Після цього групи блокчейн-криміналістів, такі як Chainalysis і Elliptic, заявили, що цифри, опубліковані WSJ, ймовірно «завищено». (Дослідження, яке спочатку цитував WSJ, було надане Elliptic.) Оцінки, як писав Chainalysis , включали кошти, «не пов’язані прямо з фінансуванням тероризму».

Такі експерти, як Chainalysis, стверджують, що блокчейни допомагають виявляти незаконні потоки фінансування, тому ХАМАС фактично відмовився від збору коштів на Крипто ще в квітні. Його прихильники були забиті саме тому, що вони використовували загальнодоступні Криптовалюта мережі, такі як Crystal, що дозволяло спецслужбам відслідковувати їх.

Крипто на чолі з коментатором Ніком Картером закликала WSJ відмовитися від свого оригінального звіту, щоб це не отруїло ширшу дискусію про регулювання Крипто . Але WSJ відмовився це зробити.

І, власне, ці вихідні показали, чому питання Крипто тероризму таке складне.

The новий звіт, заснований на висновках ізраїльського Національного бюро з боротьби з фінансуванням тероризму, показує, що ХАМАС перейшов від використання Bitcoin, натомість віддавши перевагу стейблкоїну Tether і блокчейну TRON .

Згідно зі звітом: "Використання Крипто на біржах Гази було більш складним, ніж попередні спроби Хамасу зі збору коштів у Bitcoin. Цифрові гаманці, пов’язані з компаніями, переміщували кошти переважно у формі стейблкойн Tether на блокчейн-системі під назвою TRON, яка покращила Політика конфіденційності користувачів.

Щоб приховати сліди грошей, біржі часто змінювали адреси гаманців, які вони використовували щодня, і надсилали кошти через змішувачі, кажуть ізраїльські офіційні особи.» Керівники розвідки кажуть, що мережі «хавала» — неофіційні системи грошових переказів — направляли мільйони доларів з Ірану до військового крила ХАМАС, і що гаманці, виявлені та спрямовані Ізраїлем, ймовірно, є лише частиною тих, що існують. (Змішувачі поєднують валютні операції, створюючи їх важче відстежити.)

Все це свідчить про здатність терористів знаходити нові способи замести сліди. Як показує WSJ, коли ХАМАС виявив, що Bitcoin занадто публічний, він перейшов на актив і ланцюжок, які забезпечували кращу секретність.

"Терористи не дурні. Вони дивляться на можливості блокчейн-розвідувальних компаній і починають розуміти, що "гаразд, добре, вони можуть відслідковувати нас". Тож нам потрібно бути розумними", - сказав Ніколас Смарт, керівник відділу досліджень Crystal, іншої аналітичної фірми блокчейну.

Дивіться також: Крипто Хамасу, ймовірно, «завищене» – Chainalysis

Кажуть, що в минулому терористи використовували Політика конфіденційності монети, такі як Monero. Але через відносно низьку ліквідність таких проектів на вторинних Ринки зараз вони менш популярні. З іншого боку, ринкова капіталізація Tether становить 87 мільярдів доларів. Смарт сказав, що є обмеження на те, що онлайн-дослідники, як він, можуть розкопати.

Аналіз блокчейну може добре показати аспекти «збільшення», «зберігання» та «переміщення» Крипто транзакцій, але не обов’язково те, як були витрачені гроші. ONE з проблем оригінального звіту WSJ полягала в тому, що в ньому наводилися цифри, які показують кількість зібраної Крипто , але не кількість, яка фактично потрапила до терористів або на передову. «Крипто вирішує одні проблеми для терористів, але створює інші», — сказав Смарт.

Аналітика, наприклад, мало що розкриває про приватні однорангові транзакції. "Це велика невідомість, як [Крипто] використовується в прихованих каналах. Якщо існує група Signal між членами терористичної групи та нерозміщеними гаманцями, ми T можемо цього побачити. Саме там розвідувальні служби заробляють свої гроші та розуміють, що відбувається", - сказав Смарт в інтерв'ю.

Іншими словами, притаманна блокчейнам прозорість може допомогти нам дізнатися більше про фінансування тероризму. Але було б помилкою думати, що це розкриває все і що аналітичні фірми можуть дати нам останнє слово щодо того, чи фінансує Крипто такі групи, як ХАМАС. Смарт сказав, що нам потрібен старомодний Human інтелект у поєднанні з блокчейном, щоб зрозуміти правду про ці складні потоки фінансування.