Ang Crypto Finance ba ay Hamas at Iba pang mga Terorista?

Finance ba ng Crypto ang Hamas at iba pang mga terorista?

Sa nakalipas na ilang linggo, marami kaming narinig na pabalik-balik sa tanong na ito nang hindi talaga nakakakuha ng tiyak na konklusyon.

Ito ay isang sipi mula sa The Node newsletter, isang pang-araw-araw na pag-ikot ng pinakamahalagang balita sa Crypto sa CoinDesk at higit pa. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Nagsimula ang lahat sa isang ulat sa Wall Street Journal noong unang bahagi ng Oktubre na nagsasabing nakatanggap ang mga Palestinian group humigit-kumulang $130 milyon sa Crypto upang Finance ang kanilang digmaan sa Israel.

Di-nagtagal, lumagda ang 100-plus na mga mambabatas sa U.S., sa pangunguna ni Sen. Elizabeth Warren (D-MA), ng isang liham kay Pangulong Biden na nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa papel ng crypto sa pagtustos ng terorismo. (Nangunguna si Warren sa mga pagsisikap na maipasa ang isang digital assets anti-money laundering act.)

Pagkatapos nito, ang mga grupo ng forensics ng blockchain, tulad ng Chainalysis at Elliptic, ay nagsabi na ang mga numerong iniulat ng WSJ ay malamang “na-overstate.” (Ang pananaliksik na unang binanggit ng WSJ ay ibinigay ng Elliptic.) Ang mga pagtatantya, isinulat Chainalysis , ay may kasamang mga pondo na "hindi tahasang nauugnay sa pagpopondo ng terorismo."

Ang mga eksperto tulad ng Chainalysis ay naninindigan na ang mga blockchain ay tumutulong na ibunyag ang mga bawal na daloy ng pagpopondo, kaya naman talagang tinanggihan ng Hamas ang Crypto fundraising noong Abril. Ang mga tagasuporta nito ay tiyak na nababalot dahil ginamit nila ang mga pampublikong Cryptocurrency network, tulad ng Crystal, na nagpapahintulot sa mga ahensya ng paniktik na subaybayan sila.

Ang komunidad ng Crypto , na pinamumunuan ng komentarista na si Nic Carter, ay nanawagan para sa WSJ na tanggihan ang orihinal na ulat nito, baka lason nito ang mas malawak na debate tungkol sa regulasyon ng Crypto . Ngunit tumanggi ang WSJ na gawin ito.

At, sa katunayan, nitong katapusan ng linggo ay ipinakita nito kung bakit ang tanong ng Crypto financing ng terorismo ay napakakumplikado.

Ang bagong ulat, batay sa mga natuklasan mula sa National Bureau para sa Counter-Terror Financing ng Israel, ay nagpapakita na ang Hamas ay lumipat sa paggamit ng Bitcoin, sa halip ay mas pinipili ang Tether stablecoin at ang TRON blockchain.

Ayon sa ulat: "Ang paggamit ng Crypto ng mga palitan ng pera sa Gaza ay mas sopistikado kaysa sa mga naunang pagsisikap sa pangangalap ng pondo ng Hamas sa Bitcoin. ang stablecoin Tether sa isang blockchain system na tinatawag na TRON, na nagpapataas ng Privacy ng user .

Upang takpan ang daanan ng pera, madalas na binabago ng mga palitan ang mga address ng pitaka na ginagamit nila araw-araw, at nagpadala ng mga pondo sa pamamagitan ng mga mixer, sabi ng mga opisyal ng Israeli.” Sabi ng mga pinuno ng intelihensiya, ang mga network ng hawala – mga impormal na sistema ng pagpapadala – ay naglabas ng milyun-milyong dolyar mula sa Iran patungo sa pakpak ng militar ng Hamas at ang mga wallet na kinilala at na-target ng Israel ay malamang na isang fraction lamang ng mga ito na gumagawa ng mga transaksyon. bakas.)

Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kakayahang umangkop ng mga terorista upang makahanap ng mga bagong paraan upang masakop ang kanilang mga landas. Tulad ng ipinapakita ng WSJ, nang makita ng Hamas na masyadong pampubliko ang Bitcoin , lumipat ito sa isang asset at chain na nag-aalok ng mas mahusay na paglilihim.

"Hindi bobo ang mga terorista. Tinitingnan nila ang mga kakayahan ng mga kumpanya ng paniktik ng blockchain at sinimulan nilang maunawaan ang 'okay, mabuti, masusubaybayan nila tayo.' Kaya kailangan nating maging matalino, "sabi ni Nicholas Smart, pinuno ng pananaliksik sa Crystal, isa pang blockchain analytics firm.

Tingnan din ang: Malamang na 'Masobrahan' ang Pagpopondo ng Crypto ng Hamas – Chainalysis

Noong nakaraan, ang mga terorista ay sinasabing gumamit ng mga Privacy coins tulad ng Monero. Ngunit dahil sa relatibong mababang pagkatubig ng mga naturang proyekto sa mga pangalawang Markets, hindi gaanong sikat ang mga ito ngayon. Ang Tether, sa kabilang banda, ay may market cap na $87 bilyon. Sinabi ni Smart na may mga limitasyon sa kung ano ang maaaring matuklasan ng mga online na mananaliksik na tulad niya.

Maaaring mahusay ang pagsusuri ng Blockchain sa pagpapakita ng mga aspeto ng "pagtaas," "tindahan" at "paglipat" ng mga transaksyon sa Crypto , ngunit hindi kinakailangan kung paano ginastos ang pera. Ang ONE isyu sa orihinal na pag-uulat ng WSJ ay sinipi ang mga numero na nagpapakita ng mga halaga ng Crypto na itinaas, ngunit hindi ang halaga na aktwal na umabot sa mga terorista o sa mga front line. "Nalulutas ng Crypto ang ilang mga problema para sa mga terorista ngunit lumilikha ng iba," sabi ni Smart.

Ang Analytics ay nagpapakita ng kaunti tungkol sa mga pribadong peer-to-peer na transaksyon, halimbawa. "Ito ay isang malaking hindi alam kung paano ginagamit ang [Crypto] sa mga tago na channel. Kung mayroong isang grupong Signal sa pagitan ng mga miyembro ng isang teroristang grupo at hindi naka-host na mga wallet, T natin makikita iyon. Doon kumikita ang mga serbisyo ng paniktik ng kanilang pera at naiintindihan kung ano ang nangyayari," sabi ni Smart sa isang panayam.

Sa madaling salita, ang likas na transparency ng mga blockchain ay maaaring makatulong sa amin na tumuklas ng higit pa tungkol sa pagpopondo ng terorismo. Ngunit isang pagkakamali na isipin na ibinubunyag nito ang lahat at ang mga kumpanya ng analytics ay maaaring magbigay sa amin ng huling salita kung ang mga grupo ng Crypto funds tulad ng Hamas. Sinabi ni Smart na kailangan natin ng makalumang katalinuhan ng Human na kaalyado ng uri ng blockchain upang makuha ang katotohanan ng mga masalimuot na daloy ng pagpopondo.