Un rapport gouvernemental suggère de renforcer la réglementation sur les distributeurs automatiques de Crypto

L'utilisation des paiements Crypto pour faciliter le trafic illégal Human et de drogue est en hausse, et le Government Accountability Office (GAO) accuse les kiosques Crypto .

Dans unnouvelle étude Publié lundi, le GAO – une agence gouvernementale qui fournit des services d'audit et d'enquête au Congrès – a souligné que les kiosques, également appelés distributeurs automatiques de Crypto monnaies, étaient en partie responsables de cette augmentation car les machines sont moins réglementées que les échanges de Crypto et les transactions sont plus difficiles à retracer.

« À mesure que l’utilisation du marché [des Crypto] se développe, les responsables du FBI ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir une augmentation de l’utilisation des kiosques de monnaie virtuelle à des fins illicites, notamment pour le trafic Human et de drogue », indique le rapport.

L'agence a suggéré que l'Internal Revenue Service et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), deux unités du département du Trésor américain, devraient travailler ensemble et prendre une main plus ferme dans la réglementation des kiosques.

Le rapport examine l’utilisation des cryptomonnaies dans les opérations de trafic mondial et la manière dont les agences américaines, notamment le service postal américain (USPS), l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et l’IRS, luttent contre l’augmentation de la criminalité facilitée par les cryptomonnaies.

Le GAO a également examiné les défis auxquels sont confrontées les agences dans la lutte contre la Crypto criminalité, constatant qu'un manque généralisé d'informations, en particulier sur les kiosques Crypto , interférait avec la capacité des forces de l'ordre à identifier et à arrêter les criminels.

Les conclusions du GAO selon lesquelles la criminalité liée aux cryptomonnaies est en hausse sont en contradiction avec un nouveau rapport de la société de recherche sur les Crypto Chainalysis, qui a constaté que bien que la criminalité Crypto augmente en volume, elle a atteint un niveau historiquement bas en pourcentage de toutes les transactions blockchain en 2021. En d'autres termes, à mesure que les cryptomonnaies sont devenues plus courantes, la criminalité Crypto continuera d'augmenter, mais la croissance des transactions Crypto officielles dépasse l'activité illicite.

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Traite des Human

Le rapport du GAO a révélé que la Crypto peut être utilisée comme moyen de paiement pour la traite des Human – le terme générique désignant à la fois la traite à des fins de travail et la traite à des fins sexuelles – mais elle est plus courante dans les paiements aux trafiquants sexuels.

Citant une étude de Polaris, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui cherche à mettre fin à la traite des Human , le rapport du GAO indique que sur 40 grands « Marchés du sexe commercial » en ligne qui « peuvent être utilisés pour faciliter le trafic sexuel », plus de la moitié (23 sur 40) acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

L'adoption croissante des paiements Crypto pour les marchés du sexe en ligne peut, selon le GAO, être attribuée aux difficultés d'acceptation des paiements par carte de crédit et de débit - un phénomène observé l'année dernière lorsque le service d'abonnement au contenu axé sur le sexe OnlyFans a décidé de interdire la pornographieAprès avoir subi la pression des banques, la décision a finalement été annulée après la réaction négative des fans envers OnlyFans.

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Trafic de drogue

Le rapport du GAO indique qu'après la disparition du marché en ligne Silk Road sur le dark web en 2013, le marché global du dark web pour les drogues illégales est devenu plus stable et plus difficile à détecter pour les forces de l'ordre en raison de la prolifération de marchés plus petits.

« Lorsque les forces de l’ordre ferment un marché, les criminels peuvent facilement déplacer leurs opérations vers d’autres marchés établis », peut-on lire dans le rapport du GAO.

Cela ne signifie T que le gouvernement ne peut pas saisir les Crypto utilisées dans le trafic de drogue. Rien qu'en 2021, l'IRS saisi 3,5 milliards de dollars en Crypto -monnaies, dont 1 milliard de dollars liés à Silk Road.

Au cours de son enquête, le GAO a constaté que, sur l'ensemble des enquêtes de l'ICE impliquant des Crypto, 36 % étaient liées au trafic de drogue. Pour l'IRS, un quart de ses enquêtes sur les Crypto étaient liées à la drogue. Et pour l'USPS, pas moins de 85 % des saisies de Crypto effectuées par l'agence concernaient le trafic de drogue.

Blanchiment d'argent

Selon le rapport du GAO, les cartels de la drogue et les organisations criminelles transnationales (OCT) « utilisent de plus en plus la monnaie virtuelle en raison de son anonymat perçu et comme une méthode plus efficace pour transférer de l’argent à travers les frontières internationales ».

Bien que le rapport souligne que les méthodes les plus courantes de blanchiment d'argent – ​​la contrebande d'argent liquide et le blanchiment d'argent basé sur le commerce – n'ont T changé, la Crypto devient un moyen plus courant de déplacer de l'argent à travers les frontières sans attirer l'attention des forces de l'ordre.

Le GAO a attribué la popularité croissante du blanchiment d’argent par crypto-monnaie aux kiosques moins réglementés, qui offrent davantage de fonctionnalités améliorant l’anonymat.

« Les passeurs déposent d'importantes sommes d'argent provenant du trafic de drogue dans un kiosque pour les convertir en monnaie virtuelle », indique le rapport. « Une fois les produits illicites sous cette forme, les fonds peuvent facilement être transférés vers le portefeuille d'un autre utilisateur de monnaie virtuelle, réduisant ainsi les risques liés au transport de grandes quantités de monnaie virtuelle. »

Lutte contre les kiosques

Le problème spécifique du GAO concernant les kiosques Crypto est que, bien que leurs exploitants soient tenus de s'enregistrer auprès du FinCEN, ils ne sont pas tenus d'informer régulièrement les forces de l'ordre de l'emplacement de leurs kiosques. Cela « limite la capacité des agences fédérales à identifier les kiosques dans les zones désignées comme à haut risque de criminalité financière ».

En renforçant la réglementation de ces kiosques Crypto , le GAO estime que les forces de l’ordre pourront obtenir de meilleures informations et seront mieux à même d’identifier les « transactions potentiellement illicites ».

Le GAO a fourni deux recommandations à l'IRS et au FinCEN sur la manière d'améliorer la réglementation des kiosques Crypto .

Le rapport suggère que le directeur du FinCEN et le commissaire de l'IRS examinent simultanément les exigences d'enregistrement des entreprises de services monétaires (MSB) pour les kiosques Crypto et autres échanges, et envisagent de nouvelles exigences pour que les opérateurs de kiosques informent régulièrement les forces de l'ordre des adresses physiques de leurs kiosques.

Selon le GAO, l’IRS et le FinCEN ont approuvé les recommandations.