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Le ministère de la Justice américain inculpe le fondateur de Cryptsy Exchange pour avoir volé 1 million de dollars en Crypto.

Les accusations portées contre Paul Vernon, qui était PDG de la plateforme d'échange de Crypto aujourd'hui disparue, comprennent l'évasion fiscale, la fraude électronique et le blanchiment d'argent.

Mise à jour 11 mai 2023, 6:10 p.m. Publié 27 janv. 2022, 9:38 p.m. Traduit par IA

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a inculpé le PDG et fondateur de Project Investors Inc. (également connu sous le nom de Cryptsy), Paul Vernon, pour avoir volé 1 million de dollars dans des portefeuilles contrôlés par l'échange de Crypto aujourd'hui disparu, a indiqué l'agence. annoncé Mercredi.

Dans un acte d'accusation de 17 chefs d'accusation qui a été rendu public devant un tribunal fédéral de Miami, le ministère de la Justice a accusé Vernon, 48 ans, d'évasion fiscale, de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de fraude informatique et de destruction de documents dans le cadre d'une enquête fédérale, entre autres chefs d'accusation.

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Le ministère de la Justice allègue qu'entre mai 2013 et mai 2015, Vernon a volé plus d'un million de dollars dans des portefeuilles contrôlés par la plateforme et a utilisé son propre portefeuille de Crypto pour transférer les fonds sur son compte bancaire personnel. Mais « à aucun moment pendant cette période », Vernon n'a révélé le vol à ses clients.

Selon le DoJ, en juillet 2014, Vernon a informé les employés de Cryptsy qu'un pirate informatique avait volé 5 millions de dollars en Bitcoin et autres crypto-monnaies à la bourse, mais il T signalé le piratage à ses clients qu'en novembre 2015.

L'agence affirme qu'en 2016, après avoir déménagé en Chine et annoncé la mise sous séquestre de Cryptsy, Vernon a piraté les serveurs de Cryptsy depuis un emplacement distant, volé la base de données de Cryptsy contenant les fonds des clients et détruit cette base de données pour dissimuler ses activités illégales. Vernon vit toujours dans la clandestinité. Cryptsy a fermé ses portes en 2016.

Le ministère de la Justice allègue également que Vernon a déposé des déclarations d’impôt sur le revenu fédéral « fausses et frauduleuses », sous-déclarant et sous-payant considérablement ce qu’il devait.

David Silver, avocat spécialisé dans les fraudes boursières et les pertes d'investissement, qui a intenté une action civile contre Vernon et la plateforme d'échange, estime que Vernon est toujours en Chine. Silver a déclaré à CoinDesk qu'il continuerait de suivre les 11 325 bitcoins « disparus et qui restent intacts dans des portefeuilles privés ».

« Nous continuons de suivre ces bitcoins en temps réel », a déclaré Silver. « Si Vernon tente un jour de liquider l'argent volé, nous agirons dans le cadre de la loi pour geler et récupérer les Bitcoin volés. »

Sur le même sujet : Le PDG de Cryptsy a volé des millions à la bourse, selon un administrateur judiciaire

Crypto Exchange Cryptsy Department of Justice Scams

Tanzeel Akhtar

Tanzeel Akhtar a contribué au Wall Street Journal, à la BBC, à Bloomberg, à CNBC, à Forbes Africa, au Financial Times, à The Street, à Citywire, à Investing.com, à Euromoney, à Yahoo! Finance, à Benzinga, à Kitco News, à African Business Magazine, à Hedge Week, à Campden Family Office, à Modern Investor, à Spear's Wealth Management Magazine, à Global Investor, à ETF.com, à ETF Stream, à CIO UK, à Funds Global Asia, à Portfolio Institutional, à Interactive Investor, à Bitcoin Magazine, à CryptoNews.com, à Bitcoin, à The Local, à The Next Web, à Mining Journal, à Money Marketing et à Marketing Week. Tanzeel a suivi une formation de correspondante étrangère à l'Université d'Helsinki, en Finlande, et de journaliste à l'Université de Central Lancashire, au Royaume-Uni. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en littérature anglaise de l'Université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni, et a effectué un semestre à l'étranger en tant qu'étudiante ERASMUS à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, en Grèce. Elle est certifiée NCTJ (droit des médias et administration publique) et a réussi le test de sténographie 100 mots par minute avec mention. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des devises ou des projets numériques.