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Il Dipartimento di Giustizia incrimina il fondatore di Cryptsy Exchange per aver rubato 1 milione di dollari in Cripto
Le accuse contro Paul Vernon, CEO dell'ormai defunto exchange Cripto , includono evasione fiscale, frode telematica e riciclaggio di denaro.
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha incriminato il CEO e fondatore di Project Investors Inc. (noto anche come Cryptsy), Paul Vernon, per aver rubato 1 milione di dollari dai portafogli controllati dall'ormai defunto exchange Cripto , ha affermato l'agenzia annunciato Mercoledì.
In un atto di accusa composto da 17 capi d'imputazione, desecretato presso la corte federale di Miami, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Vernon, 48 anni, tra le altre accuse, di evasione fiscale, frode telematica, riciclaggio di denaro, frode informatica e distruzione di documenti in un'indagine federale.
La storia continua sotto
Il DOJ sostiene che tra maggio 2013 e maggio 2015 Vernon ha rubato oltre 1 milione di $ dai portafogli controllati dall'exchange e ha utilizzato il suo portafoglio Cripto per trasferire i fondi sul suo conto bancario personale. Ma "in nessun momento durante questo periodo di tempo" Vernon ha rivelato il furto ai suoi clienti.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, nel luglio 2014 Vernon informò i dipendenti di Cryptsy che un hacker aveva rubato 5 milioni di dollari in Bitcoin e altre criptovalute dall'exchange, ma T segnalò l'attacco ai suoi clienti fino a novembre 2015.
L'agenzia afferma che nel 2016, dopo essersi trasferito in Cina e aver annunciato che Cryptsy era in amministrazione controllata, Vernon ha hackerato i server di Cryptsy da una posizione remota, ha rubato il database di Cryptsy contenente i fondi dei clienti e ha distrutto il database per nascondere la sua attività illegale. Vernon continua a nascondersi. Cryptsy ha chiuso nel 2016.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene inoltre che Vernon ha presentato dichiarazioni fiscali federali “false e fraudolente”, sottostimando e sottopagando quanto dovuto.
David Silver, un avvocato specializzato in frodi sui titoli e perdite di investimenti che ha intentato una causa civile contro Vernon e l'exchange, ritiene che Vernon rimanga in Cina. Silver ha detto a CoinDesk che continuerà a tracciare gli 11.325 bitcoin che "sono scomparsi e che rimangono intatti nei portafogli privati".
"Continuiamo a tracciare quelle monete in tempo reale", ha detto Silver. "Se Vernon dovesse mai provare a liquidare il denaro rubato, lavoreremo entro i limiti della legge per congelare e recuperare quel Bitcoin rubato".
Continua a leggere: Il CEO di Cryptsy ha rubato milioni di dollari da Exchange, sostiene il curatore fallimentare
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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