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DOJ indicia fundador da Cryptsy Exchange por roubar US$ 1 milhão em Cripto

As acusações contra Paul Vernon, que foi CEO da extinta bolsa de Cripto , incluem evasão fiscal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Atualizado 11 de mai. de 2023, 6:10 p.m. Publicado 27 de jan. de 2022, 9:38 p.m. Traduzido por IA

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o CEO e fundador da Project Investors Inc. (também conhecida como Cryptsy), Paul Vernon, por roubar US$ 1 milhão de carteiras que a extinta bolsa de Cripto controlava, informou a agência. anunciado Quarta-feira.

Em uma acusação de 17 acusações que foi revelada em um tribunal federal em Miami, o DOJ acusou Vernon, 48, de sonegação fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de computador e destruição de registros em uma investigação federal, entre outras acusações.

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O DOJ alega que entre maio de 2013 e maio de 2015 Vernon roubou mais de US$ 1 milhão de carteiras que a exchange controlava e usou sua própria carteira de Cripto para transferir os fundos para sua conta bancária pessoal. Mas “em nenhum momento durante esse período” Vernon revelou o roubo a seus clientes.

De acordo com o DoJ, em julho de 2014, Vernon informou aos funcionários da Cryptsy que um hacker havia roubado US$ 5 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas da bolsa, mas ele T relatou o hack aos seus clientes até novembro de 2015.

A agência diz que em 2016, após se mudar para a China e anunciar que a Cryptsy estava em recuperação judicial, Vernon invadiu os servidores da Cryptsy de um local remoto, roubou o banco de dados da Cryptsy contendo fundos de clientes e destruiu o banco de dados para ocultar sua atividade ilegal. Vernon continua escondido. A Cryptsy fechou em 2016.

O DOJ também alega que Vernon apresentou relatórios de imposto de renda federal “falsos e fraudulentos”, subnotificando e pagando menos do que devia.

David Silver, um advogado especializado em fraudes de valores mobiliários e perdas de investimentos que entrou com uma ação civil contra Vernon e a exchange, acredita que Vernon continua na China. Silver disse à CoinDesk que continuará rastreando os 11.325 bitcoins que “desapareceram e que permanecem intocados em carteiras privadas”.

“Continuamos a rastrear essas moedas em tempo real”, disse Silver. “Se Vernon tentar liquidar o dinheiro roubado, trabalharemos dentro dos limites da lei para congelar e recuperar o Bitcoin roubado.”

Crypto Exchange Cryptsy Department of Justice Scams

Tanzeel Akhtar

Tanzeel Akhtar contribuiu para o The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanças, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week e muito mais. Tanzeel treinou como correspondente estrangeira na Universidade de Helsinque, Finlândia, e jornalista de jornal na Universidade de Central Lancashire, Reino Unido. Ela é bacharel (com honras) em Literatura Inglesa pela Manchester Metropolitan University, Reino Unido, e concluiu um semestre no exterior como aluna ERASMUS na National and Kapodistrian University of Athens, Grécia. Ela é qualificada pelo NCTJ - Media Law, Public Administration e passou no Shorthand 100WPM com distinção. Ela não detém valor em nenhuma moeda digital ou projeto no momento.