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FTX, une entreprise en faillite, fait l'objet d'une enquête criminelle aux Bahamas.
La police financière des Bahamas, où se trouve le siège social de FTX, dirigé par Sam Bankman-Fried, travaille avec le régulateur local des valeurs mobilières pour enquêter sur toute conduite criminelle.
Les forces de l'ordre des Bahamas enquêtent sur la plateforme d'échange de Crypto FTX de Sam Bankman-Fried suite à l'effondrement rapide de la plateforme et à son dépôt de bilan la semaine dernière.
Une équipe de la branche d'enquête sur les crimes financiers de la juridiction « travaille en étroite collaboration » avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour enquêter sur toute faute criminelle commise, a indiqué un porte-parole du ministère.avis officiela déclaré dimanche.
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La Commission des valeurs mobilières des Bahamas avait déjàsuspension de l'enregistrement de FTXet a ordonné le gel des actifs liés à la bourse jeudi.
Sur le même sujet : La plateforme d'échange de Crypto FTX rouvre les retraits aux Bahamas : Nansen
L'entreprise de Cryptomonnaie , autrefois évaluée à plusieurs milliards de dollars et dont le siège social se trouvait aux Bahamas, a commencé à s'effondrer après une Article de CoinDeskLa remise en question de la situation financière d'Alameda Research, société sœur de FTX, a entraîné une crise de liquidités début novembre. Mardi, la plateforme d'échange concurrente Binance cherchait à racheter FTX, en difficulté, avant que l'opération ne soit annulée. La plateforme est désormais en faillite.demander la protection contre la failliteaux États-Unis
Les régulateurs financiers des Bahamas ont suivi la procédure de près. Lorsque FTX a admis avoir autorisé certains clients bahaméens à retirer des fonds de la plateforme d'échange, invoquant des exigences réglementaires locales, laLa Commission des valeurs mobilières a publié une déclarationaffirmant qu'il n'avait pas demandé à la bourse de rétablir les retraits.
FTX est égalementsous enquêtepar la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le ministère de la Justice.
Sur le même sujet : La bande de colocataires de Bankman-Fried aux Bahamas a dirigé son empire Crypto – et a eu des relations amoureuses. D'autres employés ont beaucoup de questions.
Sandali Handagama
Sandali Handagama est rédactrice en chef adjointe de CoinDesk chargée des Juridique et réglementations pour la région EMEA. Ancienne élève de l'école supérieure de journalisme de l'Université Columbia, elle a contribué à diverses publications, dont The Guardian, Bloomberg, The Nation et Popular Science. Sandali T possède aucune Crypto et tweete sous le pseudo @iamsandali.
