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FTX falida enfrenta investigação criminal nas Bahamas
A polícia financeira nas Bahamas, onde a FTX de Sam Bankman-Fried está sediada, está trabalhando com o regulador de valores mobiliários local para investigar se ocorreu alguma conduta criminosa.
As autoridades policiais nas Bahamas estão investigando a bolsa de Cripto FTX de Sam Bankman-Fried após o rápido colapso da plataforma e seu pedido de falência na semana passada.
Uma equipe da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros da jurisdição está "trabalhando em estreita colaboração" com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma conduta criminosa, umAviso oficialno domingo disse.
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A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas já haviasuspendeu o registro da FTXe ordenou o congelamento dos ativos vinculados à bolsa na quinta-feira.
Leia Mais: A bolsa de Cripto FTX reabre as retiradas das Bahamas: Nansen
A empresa de Criptomoeda , que já foi multimilionária, com sede nas Bahamas, começou a ruir após um Artigo da CoinDeskquestionar as finanças da empresa irmã da FTX, Alameda Research, levou a uma crise de liquidez no início de novembro. Na terça-feira, a bolsa rival Binance estava procurando comprar a FTX em dificuldades antes que o acordo fosse cancelado – a bolsa agora estábuscando proteção contra falêncianos EUA
Os reguladores financeiros nas Bahamas têm observado os procedimentos de perto. Quando a FTX admitiu que havia permitido que alguns clientes das Bahamas retirassem fundos da bolsa citando requisitos regulatórios locais, oComissão de Valores Mobiliários emitiu comunicadodizendo que não havia orientado a bolsa a restabelecer os saques.
FTX também ésob investigaçãopela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pelo Departamento de Justiça.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
