L'autorité de régulation des valeurs mobilières des Bahamas a ordonné le transfert des Crypto FTX vers des portefeuilles gouvernementaux.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a annoncé jeudi qu'elle avait ordonné le transfert du contenu des portefeuilles Crypto de FTX vers des portefeuilles contrôlés par le gouvernement le samedi précédent.

Dans un communiqué de presse, la commission a déclaré avoir rendu cette ordonnance en vertu des pouvoirs existants qui lui permettent de prendre des mesures si elle doit protéger ses clients ou leurs fonds.

« La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (la « Commission »), dans l'exercice de ses pouvoirs de régulateur agissant en vertu d'une ordonnance de la Cour suprême des Bahamas, a ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Marchés Ltd. (« FDM ») vers un portefeuille numérique contrôlé par la Commission, à des fins de conservation », indique le communiqué. « Une mesure réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM. »

On ignore pourquoi la Commission a fait cette annonce cinq jours après avoir passé la commande. On ignore également si et quand exactement ces transferts ont pu avoir lieu. La directrice générale de la SCB, Christina Rolle, n'a pas répondu à un appel téléphonique.

FTX a déposé son bilan le vendredi 11 novembre, suite à une procédure chaotique qui a identifié par erreur plusieurs entreprises extérieures à FTX comme ayant également déposé le bilan. Dans la soirée du 11 novembre et jusqu'aux premières heures du 12 novembre, l'entreprise semble avoir été piratée, des centaines de millions de dollars de Crypto ayant quitté les portefeuilles de FTX. Certaines de ces transactions étaient liées à des propos injurieux à l'encontre de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Le conseiller juridique de FTX US, Ryne Miller, a tweeté à l'époque qu'il enquêtait, avant de déclarer plus tard que FTX travaillait à détourner certains fonds vers des portefeuilles de stockage à froid.

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Cette publication pourrait également laisser entrevoir un conflit de compétence entre les États-Unis et les Bahamas, où se trouve le siège social de FTX. La SCB a déclaré : « La Commission ne comprend pas que FDM soit partie à la procédure de faillite américaine (Chapitre 11). »

FTX Digital Marchés a déposé une demande de protection contre les faillites (Chapitre 15) aux États-Unis le 15 novembre, quelques jours après que la plupart des autres sociétés du groupe FTX ont déposé une demande de protection contre les faillites (Chapitre 11). Plus étrange encore, FTX Digital Marchés a déposé sa requête dans le district sud de New York, plutôt que dans le Delaware, comme les autres sociétés.

Avocats de FTXa déclaré dans un dossier déposé jeudiLes liquidateurs provisoires conjoints nommés par le tribunal des Bahamas ont déposé ce dossier, qui reconnaît les faillites étrangères, dans le cadre d'un effort visant à saper les dépôts américains du groupe dans son ensemble.

« Le dépôt de la plainte en vertu du Chapitre 15 sans préavis et auprès du SDNY constitue une tentative flagrante d'échapper à la surveillance de ce tribunal et d' KEEP FTX DM de l'administration des autres débiteurs, qui constituent la grande majorité du reste du groupe FTX. En temps normal, cela serait inapproprié et justifierait un transfert devant ce tribunal. Mais ce ne sont pas des circonstances normales », ont déclaré les avocats.

Ils ont ensuite allégué que Bankman-Fried travaillait avecle gouvernement des Bahamasdans cet effort.

« M. Bankman-Fried, cofondateur et propriétaire majoritaire de tous les débiteurs et de FTX DM, semble soutenir les efforts des JPL visant à élargir la portée de la procédure FTX DM aux Bahamas, à saper ces affaires du chapitre 11 et à déplacer les actifs des débiteurs vers des comptes aux Bahamas sous le contrôle du gouvernement des Bahamas », indique le dossier.

La SCB « s'engagera avec d'autres régulateurs et autorités » dans différentes juridictions dans les prochains jours, indique son communiqué de presse.

Le régulateur a faitpublier une déclaration samediannonçant qu'elle n'avait pas ordonné à FTX d'autoriser les résidents des Bahamas à retirer des fonds, contredisant une affirmation que FTX avait précédemment faite en autorisant les retraits pour les personnes vivant aux Bahamas.

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MISE À JOUR (18 novembre 2022, 01:37 UTC) :Ajoute des informations supplémentaires.