Regulador de Valores Mobiliários das Bahamas diz que ordenou que a Cripto FTX fosse transferida para carteiras do governo

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas anunciou na quinta-feira que ordenou que o conteúdo das carteiras de Cripto da FTX fosse transferido para carteiras controladas pelo governo no sábado anterior.

Em um comunicado à imprensa, a comissão disse que emitiu a ordem sob as autoridades existentes que lhe permitem tomar medidas caso seja necessário proteger clientes ou seus fundos.

"A Securities Commission of The Bahamas ('a Comissão'), no exercício de seus poderes como reguladora agindo sob a autoridade de uma Ordem feita pela Suprema Corte das Bahamas, tomou a ação de direcionar a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Mercados Ltd. ('FDM') para uma carteira digital controlada pela Comissão, para custódia", disse o comunicado. "Ação regulatória provisória urgente era necessária para proteger os interesses dos clientes e credores da FDM."

Não está claro por que a comissão fez o anúncio cinco dias após fazer o pedido. Também não está claro se e quando exatamente essas transferências podem ter ocorrido. A diretora executiva do SCB, Christina Rolle, não atendeu a um telefonema.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência na sexta-feira, 11 de novembro, em um processo caótico que erroneamente rotulou uma série de empresas que não fazem parte do guarda-chuva da FTX como também entrando com pedido de falência. Na noite de 11 de novembro e nas primeiras horas de 12 de novembro, a empresa parecia ter sido hackeada, com centenas de milhões de dólares em Cripto saindo das carteiras da FTX. Algumas dessas transações estavam vinculadas a comentários profanos sobre o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

O conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, tuitou na época que estava investigando, antes de dizer mais tarde que a FTX estava trabalhando para desviar alguns fundos para carteiras de armazenamento a frio.

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O lançamento também pode estar sugerindo uma briga jurisdicional entre os EUA e as Bahamas, onde a FTX estava sediada. A declaração do SCB disse: "Não é entendimento da Comissão que a FDM seja parte dos procedimentos de falência do Capítulo 11 dos EUA."

A FTX Digital Mercados entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 15 nos EUA em 15 de novembro, dias após a maioria do restante do grupo FTX ter feito um pedido de falência do Capítulo 11. Ainda mais estranho, a FTX Digital Mercados entrou com seu pedido no Distrito Sul de Nova York, em vez de Delaware, onde o restante das empresas entrou com o pedido.

Advogados da FTXdisse em um processo na quinta-feiraque os liquidatários provisórios conjuntos nomeados pelo tribunal das Bahamas fizeram o processo, que reconhece falências estrangeiras, como parte de um esforço para minar os processos do grupo mais amplo nos EUA.

"O arquivamento do caso do Capítulo 15 sem aviso prévio e no SDNY é uma tentativa flagrante de evitar a supervisão deste Tribunal e KEEP a FTX DM isolada da administração do restante dos Devedores, que constituem a vasta maioria do restante do grupo FTX. Em circunstâncias normais, isso seria inapropriado e base para transferência para este Tribunal. Mas essas não são circunstâncias normais", disseram os advogados.

Eles continuaram alegando que Bankman-Fried estava trabalhando como governo das Bahamasneste esforço.

"O Sr. Bankman-Fried, cofundador e proprietário controlador de todos os devedores e da FTX DM, parece estar apoiando os esforços dos JPLs para expandir o escopo do processo da FTX DM nas Bahamas, para minar esses casos do Capítulo 11 e para mover ativos dos devedores para contas nas Bahamas sob o controle do governo das Bahamas", diz o documento.

O SCB "se envolverá com outros reguladores e autoridades" em diferentes jurisdições nos próximos dias, disse seu comunicado à imprensa.

O regulador fezpublicar uma declaração no sábadoanunciando que não havia ordenado que a FTX permitisse que os residentes das Bahamas retirassem fundos, contradizendo uma alegação feita anteriormente pela FTX ao permitir retiradas para pessoas que vivem nas Bahamas.

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ATUALIZAÇÃO (18 de novembro de 2022, 01:37 UTC):Adiciona informações adicionais.