Deux citoyens estoniens accusés d'avoir organisé une série d'escroqueries Crypto totalisant 575 millions de dollars

Les procureurs fédéraux de l’État de Washington onta accusé deux citoyens estoniens d'avoir mené une série d'escroqueries Cryptoqui aurait escroqué des centaines de milliers d'investisseurs à travers le monde pour un montant total de 575 millions de dollars.

Selon leaccusation Libérés lundi, Sergueï Potapenko et Ivan Turogin, tous deux âgés de 37 ans et résidant à Tallinn, en Estonie, étaient associés dans une série de stratagèmes frauduleux interconnectés utilisant des Cryptomonnaie. Les deux accusés auraient utilisé diverses sociétés écrans pour blanchir les produits de leurs stratagèmes et dépensé les fonds des investisseurs dans des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.

Leur première entreprise, HashCoins, lancée en décembre 2013, se présentait comme un fabricant d'équipements de minage de Crypto et prenait les commandes (et les paiements complets) des clients souhaitant acquérir des mineurs. Cependant, selon l'acte d'accusation, HashCoins n'a jamais rien fabriqué ; elle a revendu des équipements de minage achetés sur le marché libre et a trouvé des raisons de retarder l'expédition de la majorité de ses ventes.

En mai 2015, face à un nombre croissant de clients mécontents, Potapenko et Turogin auraient créé une deuxième société, HashFlare. Selon les procureurs, ils auraient annoncé à leurs clients que les commandes d'équipement de minage seraient converties en « services de minage à distance » et que, au lieu de l'équipement physique promis, les personnes envoyant des fonds recevraient une part des bénéfices du service.

Les procureurs affirment cependant que Potapenko et Turogin ont géré HashFlare davantage comme un système de Ponzi que comme une opération minière, et les ont accusés d'avoir réellement extrait moins de 1 % de tout le hashrate minier vendu aux clients.

Les clients de HashFlare se seraient vu présenter des relevés de compte contenant des soldes de Crypto frauduleux. Lorsque les clients ont tenté d'encaisser leurs fonds, les procureurs affirment que Potapenko et Turogin ont tenté de les faire tourner en bourrique, en invoquant des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas payer et en les obligeant à se plier à des formalités légales, comme le respect des exigences de connaissance du client (KYC) avant de pouvoir être payés.

Tandis que HashFlare poursuivait ses activités, Potapenko et Turogin auraient lancé une autre entreprise, Polybius Bank, présentée comme une banque Crypto basée en Estonie. Selon l'acte d'accusation, les deux hommes ont annoncé une ICO (Initial Coin Offering) pour le projet en juin 2017, qui a permis de lever 25 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. Le projet a fait long feu peu après.

En 2018, HashFlare a annoncé sa fermeture, invoquant la hausse des coûts de l'énergie et affirmant que l'exploitation minière de Bitcoin n'était plus rentable, même si les procureurs affirment que Potapenko et Turogin ont continué à exploiter eux-mêmes, en utilisant des mineurs qu'ils avaient achetés avec des fonds clients volés.

Au moment où HashFlare a officiellement fermé ses portes en août 2019, les procureurs affirment qu'il avait levé un total de 550 millions de dollars.

Potapenko et Turogin sont tous deux accusés d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, de 16 chefs d'accusation de fraude électronique chacun et d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent chacun.

Potapenko et Turogin ont tous deux été arrêtés à Tallinn le 20 novembre. Un procès devant jury a été demandé dans le district ouest de Washington.

MISE À JOUR (21:21 UTC) : Modifie le titre pour indiquer que Potapenko et Turogin sont des citoyens estoniens et ajoute qu'ils ont été arrêtés à Tallinn.