Le frère du PDG d'une entreprise criminelle de mélange de Bitcoin plaide coupable d'avoir volé 712 bitcoins à l'IRS

Une famille de l'Ohio compte désormais non pas un , mais deux criminels confrontés à de longues peines de prison pour des crimes liés à la cryptographie.

Gary Harmon, 31 ans, originaire de Cleveland,a plaidé coupable Vendredi, il a été ONE de fraude électronique et d'entrave à la justice pour avoir volé 712 bitcoins à l'Internal Revenue Service (IRS). Les bitcoins avaient été saisis par les forces de l'ordre auprès du frère aîné d'Harmon, Larry Harmon – PDG du service de mixage Crypto Helix sur le darknet – après son arrestation en 2020.

Larry Harmon a plaidé coupable Il a été ONE de complot en vue de blanchiment d'argent en août 2021. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) l'a condamné à une amende civile de 60 millions de dollars. Le père de Harmon n'a pas encore été condamné ; dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a dû renoncer à ses biens mal acquis et devenir informateur du gouvernement. Selon ses avocats, sa coopération est « active et continue ».

Mais pendant que Larry coopérait avec le gouvernement, son jeune frère – qui était auparavant employé par ONEune des sociétés de Larry, Coin Ninja – le volait, dérobant des Crypto dans les portefeuilles confisqués de Larry.

Selon un mémorandum récemment publié et déposé par les procureurs en août 2021, Gary Harmon a utilisé des mots clés de récupération pour recréer de nombreux portefeuilles ayant appartenu à son frère. En avril 2020, il a effectué une série de huit virements depuis les portefeuilles confisqués de Larry – des portefeuilles Trezor conservés dans un casier de l'IRS – vers ses propres portefeuilles. Au total, le jeune frère Harmon a dérobé 712 bitcoins à l'IRS, pour une valeur de 5,4 millions de dollars à l'époque.

Les procureurs ont déclaré que Gary avait initialement nié avec véhémence avoir vidé le portefeuille de son frère, même lorsqu'on lui avait présenté des preuves qu'il l'avait fait.

De la misère à la richesse

Avant de voler les 712 Bitcoin, les procureurs ont déclaré que Gary « était au chômage et menait un style de vie modeste », après avoir été licencié de Coin Ninja après l'arrestation de son frère en 2020.

En février 2020,Gary a déclaré à CoinDesk dans une interviewque les avoirs gelés de Larry avaient forcé la famille à créer une campagne GoFundMe pour ses dépenses pendant le procès (la campagne GoFundMe a depuis été supprimée).

Après avoir eu accès aux portefeuilles de son frère, Gary, récemment devenu riche, a contracté un prêt de 1,2 million de dollars via BlockFi, en utilisant le Bitcoin comme garantie, pour acheter un condo de luxe à Cleveland.

Il a également « dépensé des Bitcoin sans compter » dans des clubs de strip-tease et des vols en jet privé. Des photos récupérées sur son téléphone portable montrent une soirée fastueuse en boîte : Gary se baignant dans une baignoire remplie d'argent, un sourire béat au visage tandis que des danseuses légèrement vêtues se mêlent à lui. Un SMS révèle que Gary a payé 122 232 $ pour avoir le privilège de nager dans la piscine de 100 000 billets d'un dollar, entouré des danseuses. La facture colossale comprenait 15 000 $ de cachet de danseuse et 25 000 $ pour la chambre.

En juillet 2021, des agents fédéraux ont arrêté Gary Harmon et perquisitionné son domicile dans l'Ohio. Ils ont découvert des portefeuilles contenant environ 6 000 dollars en Bitcoin.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Gary Harmon a accepté la confiscation de plus de 12 millions de dollars en Crypto, dont 647 bitcoins, 2 ethers et 17,4 millions de Dogecoin.

Gary Harmon n'a pas encore été condamné. Il risque jusqu'à 40 ans de prison.