Il fratello del CEO Bitcoin Mixing criminale si dichiara colpevole di aver rubato 712 Bitcoin dall'IRS

Una famiglia dell'Ohio ora ha non ONE , ma ben due criminali che rischiano pene detentive potenzialmente lunghe per reati legati alle criptovalute.

L'uomo di Cleveland Gary Harmon, 31 anni,si è dichiarato colpevole a ONE capo d'imputazione per frode telematica e ostruzione alla giustizia venerdì per aver rubato 712 bitcoin dall'Internal Revenue Service (IRS). I bitcoin erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine al fratello maggiore di Harmon, Larry Harmon, CEO del servizio Cripto -mixaggio darknet Helix, dopo il suo arresto del 2020.

Larry Harmon si è dichiarato colpevole a ONE capo d'imputazione per cospirazione per riciclaggio di strumenti monetari nell'agosto 2021. Gli è stato ordinato di pagare una sanzione civile di 60 milioni di dollari dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). L'anziano Harmon non è ancora stato condannato: come parte del suo accordo di patteggiamento, gli è stato chiesto di rinunciare ai suoi guadagni illeciti e di trasformarsi in informatore del governo. Secondo i suoi avvocati, la sua cooperazione è "attiva e continua".

Ma mentre Larry collaborava con il governo, suo fratello minore, precedentemente impiegato presso ONE delle aziende di Larry, la Coin Ninja, derubava il governo, sottraendo Cripto dai portafogli confiscati di Larry.

Secondo un memorandum appena rilasciato e depositato dai pubblici ministeri nell'agosto 2021, Gary Harmon ha utilizzato parole chiave di recupero per ricreare numerosi portafogli che appartenevano a suo fratello. Nell'aprile 2020, ha effettuato una serie di otto trasferimenti dai portafogli confiscati di Larry (portafogli Trezor conservati in un armadietto di stoccaggio dell'IRS) ai suoi portafogli. In totale, il fratello minore Harmon ha rubato un totale di 712 bitcoin dall'IRS, all'epoca per un valore di 5,4 milioni di dollari.

I pubblici ministeri hanno affermato che Gary inizialmente ha negato con veemenza di aver prosciugato i portafogli del fratello, anche quando gli sono state presentate prove che lo aveva fatto.

Da stracci a ricchezze

Prima di rubare i 712 Bitcoin, i pubblici ministeri hanno affermato che Gary "era disoccupato e conduceva uno stile di vita modesto", dopo essere stato licenziato da Coin Ninja in seguito all'arresto del fratello nel 2020.

Nel febbraio 2020,Gary ha detto a CoinDesk in un'intervistache i beni congelati di Larry avevano costretto la famiglia a creare una campagna GoFundMe per le spese durante il processo (la campagna GoFundMe è stata poi cancellata).

Dopo aver ottenuto l'accesso ai portafogli del fratello, Gary, appena arricchito, ha contratto un prestito di 1,2 milioni di dollari tramite BlockFi, utilizzando Bitcoin come garanzia, per acquistare un lussuoso appartamento a Cleveland.

Ha anche "speso Bitcoin in modo stravagante" in locali di striptease e su voli privati. Le foto recuperate dal suo cellulare mostrano una sontuosa serata in un club: Gary fa il bagno in una vasca piena di soldi, un sorriso beato sul volto mentre ballerini seminudi si mescolano dietro di lui. Un messaggio rivela che Gary ha pagato $ 122.232 per il privilegio di nuotare nella piscina di 100.000 banconote da un dollaro circondato dai ballerini. L'enorme conto includeva $ 15.000 per un "compenso per ballerino" e $ 25.000 per la stanza.

Nel luglio 2021, gli agenti federali hanno arrestato Gary Harmon e perquisito la sua residenza in Ohio. Hanno trovato portafogli contenenti circa $ 6.000 in Bitcoin.

Come parte del suo accordo di patteggiamento, Gary Harmon ha accettato la confisca di oltre 12 milioni di dollari in Cripto, tra cui 647 bitcoin, 2 ether e 17,4 milioni di Dogecoin.

Gary Harmon non è ancora stato condannato. Rischia una pena massima di 40 anni di carcere.