Un homme d'affaires chinois lié à Steve Bannon arrêté et accusé de fraude, dont une escroquerie aux Crypto de 500 millions de dollars

L'homme d'affaires chinois exilé Guo Wengui a été arrêté mercredi matin à New York et accusé de fraude pour avoir prétendument orchestré une série de stratagèmes frauduleux qui ont escroqué des investisseurs particuliers d'un montant total de 1,4 milliard de dollars.

Quelques heures après son arrestation, le luxueux appartement en attique de Guo, situé dans l'Upper East Side de Manhattan, a pris feu, brûlant pendant deux heures avant que les pompiers ne parviennent à éteindre l'incendie. Le FBI auraitenquête sur l'incendieL'appartement de 15 pièces est actuellement sur le marché pour 32,5 millions de dollars.

Parmi les quatre stratagèmes présumés de Guo, trois étaient liés à GTV Media Group, l'entreprise chinoise de médias sociaux fondée en avril 2020 par Guo et Steve Bannon, allié de longue date et ancien conseiller de l'ancien président américain Donald Trump. Ces trois stratagèmes présumés ont permis de lever environ 857 millions de dollars.

Bannon a été arrêté sur le yacht de Guo, leLady May de 152 pieds de long, en août 2020, et inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent en lien avec un projet de financement participatif visant à construire un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Bannon n'a été inculpé d'aucun acte répréhensible en lien avec GTV.

Le quatrième stratagème présumé de Guo – que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré dansune plainte civile distincte Après avoir levé 500 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers, Guo a créé une Crypto entreprise indépendante, H-Coin, ou Himalaya Coin. En octobre 2021, Guo a fondé et promu H-Coin, expliquant à ses abonnés sur les réseaux sociaux que la monnaie était adossée à 20 % à l'or et promettant de couvrir « 100 % des pertes d'investissement imputables à H-Coin ».

Quatre mois plus tard, en février 2022, Guo s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites, revendiquant des actifs évalués entre 50 000 et 100 000 dollars et un passif pouvant atteindre 500 millions de dollars. Malgré ses déclarations de pauvreté, le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi avoir saisi plus de 630 millions de dollars de produits de fraude présumés sur 21 comptes bancaires différents contrôlés par Guo entre septembre 2022 et mars 2023.

Avant de déclarer faillite, Guo vivait dans le luxe – un style de vie qui, selon les procureurs, était financé par des investisseurs sans méfiance.

« [Guo] est accusé de s'être rempli les poches avec l'argent qu'il a volé, notamment en s'achetant, ainsi qu'à ses proches, un manoir de 50 000 pieds carrés, une Ferrari de 3,5 millions de dollars et même deux matelas de 36 000 dollars, et en finançant un yacht de luxe de 37 millions de dollars », a déclaré le procureur américain du district sud de New York.Damian Williams a déclaré.

Les ennuis judiciaires de Guo aux États-Unis ne sont pas ses premiers. En 2014, l'ancien milliardaire a fui sa Chine natale par crainte d'être accusé de fraude et est devenu un fervent critique du Parti communiste chinois. Guo, qui estrecherché par le gouvernement chinois, a déposé une demande d’asile politique aux États-Unis en 2017. Cette demande est toujours en attente.