Empresário chinês com ligações a Steve Bannon é preso e acusado de fraude, incluindo golpe de Cripto de US$ 500 milhões

O empresário chinês exilado Guo Wengui foi preso em Nova York na manhã de quarta-feira e acusado de fraude por supostamente orquestrar uma série de esquemas fraudulentos que enganaram investidores de varejo em um total de US$ 1,4 bilhão.

Horas após sua prisão, o luxuoso apartamento de cobertura de Guo no Upper East Side de Manhattan pegou fogo, queimando por duas horas antes que os bombeiros conseguissem apagar o incêndio. O Federal Bureau of Investigation (FBI) está supostamenteinvestigando o incêndio. O apartamento de 15 cômodos está atualmente no mercado por US$ 32,5 milhões.

Dos quatro supostos esquemas de Guo, três estavam relacionados ao GTV Media Group, a empresa chinesa de mídia social formada em abril de 2020 por Guo e Steve Bannon — um antigo aliado e ex-assessor do ex-presidente dos EUA Donald Trump. Os três supostos esquemas arrecadaram cerca de US$ 857 milhões.

Bannon foi preso no iate de Guo, oLady May de 152 pés de comprimento, em agosto de 2020 e acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com um esforço financiado coletivamente para construir um muro na fronteira entre os EUA e o México. Bannon não foi acusado de nenhuma irregularidade em conexão com a GTV.

O quarto esquema alegado de Guo – que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse emuma queixa civil separada levantou US$ 500 milhões de investidores de varejo – foi um empreendimento de Cripto não relacionado chamado H-Coin, ou Himalaya Coin. A partir de outubro de 2021, Guo fundou e promoveu a H-Coin, dizendo a seus seguidores nas redes sociais que a moeda era 20% lastreada em ouro e prometendo cobrir “100% das perdas de investimento atribuíveis à H-Coin”.

Quatro meses depois, em fevereiro de 2022, Guo entrou com pedido de proteção contra falência, alegando ativos avaliados entre US$ 50.000 e US$ 100.000 e passivos de até US$ 500 milhões. Apesar de suas alegações de pobreza, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou na quarta-feira que apreendeu mais de US$ 630 milhões em supostas receitas de fraude de 21 contas bancárias diferentes controladas por Guo entre setembro de 2022 e março de 2023.

Antes de declarar falência, Guo vivia luxuosamente – um estilo de vida que, segundo os promotores, era financiado por investidores desavisados.

“[Guo] é acusado de encher os bolsos com o dinheiro que roubou, incluindo a compra para si e para os seus familiares próximos de uma mansão de 50.000 pés quadrados, uma Ferrari de 3,5 milhões de dólares e até dois colchões de 36.000 dólares, e de financiar um iate de luxo de 37 milhões de dólares”, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova IorqueDamian Williams disse.

Os problemas legais de Guo nos EUA não são os primeiros. Em 2014, o ex-bilionário fugiu de sua China natal em antecipação a acusações de fraude e se tornou um crítico vocal do Partido Comunista Chinês. Guo, que éprocurado pelo governo chinês, entrou com um pedido de asilo político nos EUA em 2017. Esse pedido continua pendente.