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4.67%L'équipe de faillite de FTX affirme que la plateforme d'échange devait 8,7 milliards de dollars à ses clients.
Le mélange et l'utilisation abusive des fonds des clients ont eu lieu dès le début chez FTX, déclare l'actuel PDG John J. RAY III, et les cadres supérieurs étaient au courant du manque à gagner dès août 2022.
Un nouveau rapport de l'équipe FTX qui fouille dans les entrailles financières de la bourse en faillite indique que la société devait 8,7 milliards de dollars à ses clients après avoir mélangé et utilisé à mauvais escient leurs dépôts, et les cadres supérieurs ont commencé à cacher ce problème dès août 2022.
Environ 6,4 milliards de dollars de l'argent queFTX.comLa somme due à ses clients par la bourse était « sous forme de monnaie fiduciaire et de stablecoin qui avait été détournée », selonle rapport déposé lundi.Environ 7 milliards de dollars d’actifs liquides ont été récupérés jusqu’à présent, et ceux qui recherchent les actifs de la société « anticipent des récupérations supplémentaires ».
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« L'image que le groupe FTX cherchait à véhiculer comme le leader de l'ère numérique, axé sur le client, était un mirage », a déclaré John J. RAY III, le PDG qui tente de recouvrer l'argent de ses créanciers, dans un communiqué. « Dès la création de l'entreprise, FTX.com« À l’échange, le groupe FTX a mélangé les dépôts des clients et les fonds de l’entreprise, et les a utilisés à mauvais escient sous la direction et selon la conception des anciens cadres supérieurs. »
Fruit de plusieurs mois d'analyse et d'audits judiciaires, le nouveau rapport dresse le portrait de la direction de l'entreprise et d'au moins un avocat principal qui ont sciemment détourné l'argent des clients, affirmant qu'ils « ont menti aux banques et aux auditeurs, exécuté de faux documents et déplacé le groupe FTX d'une juridiction à une autre, prenant la fuite des États-Unis à Hong Kong puis aux Bahamas, dans un effort continu pour permettre et éviter la détection de leurs actes répréhensibles ».
L'examen de 33 pages est le deuxième déposé par RAY après avoir détaillé une examen initial en avrilqui a révélé plusieurs activités irrégulières sous la direction de son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried fait face à plusieurs accusations criminelles dont le procès aura lieu en octobre à New York.
L'entreprise est désormais en pleineprocédure de faillite dans le Delaware. RAY tente de régler les affaires de la bourse depuis son effondrement en novembre, et certains indices laissent penser que ses opérations pourraient redémarrer sous le nom de FTX 2.0.
Ceux qui tentent de retracer les transactions et le financement de FTX trouvent la tâche « extrêmement difficile », indique le rapport.
Les cadres supérieurs de la société, dont Caroline Ellison, ancienne PDG de la filiale commerciale de FTX, Alameda Research, savaient dès août 2022 que l'entreprise devait plus de 8 milliards de dollars à ses clients, et elle n'avait T l'argent, selon le rapport de Ray.
« Ils n'ont pas révélé le manque à gagner, mais à ce moment-là, pour la première fois, ils ont créé un faux compte client surFTX.com« Pour refléter le passif caché en monnaie fiduciaire », comme décrit dans le document. « Pour minimiser le risque d'examen, les cadres supérieurs de FTX et Ellison ont fait référence à ce compte fictif uniquement comme « le compte de notre ami coréen ». Le compte reflétait que leur « ami coréen » devait de l'argent àFTX.coméchanger 8,9 milliards de dollars.
L'entreprise a également régulièrement induit en erreur ses partenaires bancaires sur l'utilisation des comptes. Un ancien employé d'Alameda Research a déclaré à l'équipe de faillite que l'entreprise « n'établissait aucune distinction significative entre les fonds des clients et les fonds d'Alameda », selon le rapport.
Bankman-Fried a également donné un faux témoignage aux sénateurs lors d'une audience le 9 février 2022, lorsqu'il a parlé des pratiques de son entreprise pour protéger les clients et leur argent, selon le rapport.
Sur le même sujet : Sam Bankman-Fried ne peut assigner à comparaître le cabinet d'avocats Fenwick & West pour obtenir des documents, selon un juge américain
MISE À JOUR (26 juin 2023, 18h21 UTC) :Ajoute d'autres accusations au rapport.
MISE À JOUR (26 juin 2023, 19h50 UTC) :Ajoute des informations sur les dirigeants qui sont au courant des déficits en août 2022.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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