Команда з питань банкрутства FTX каже, що біржа заборгувала клієнтам 8,7 мільярда доларів

У новому звіті команди FTX, яка досліджує фінансові нутрощі невдалої біржі, йдеться, що компанія заборгувала своїм клієнтам 8,7 мільярда доларів після змішування та нецільового використання їхніх депозитів, і топ-менеджери почали приховувати цю проблему ще в серпні 2022 року.

Близько 6,4 мільярда доларів з цих грошей FTX.com біржа заборгувала своїм клієнтам «у формі фіатної валюти та стейблкойнів, які були незаконно привласнені», згідно з звіт, поданий у понеділок. Наразі вилучено близько 7 мільярдів доларів ліквідних активів, і ті, хто шукає активи компанії, «очікують додаткові повернення».

«Імідж, який FTX Group намагалася створити як орієнтованого на клієнта лідера цифрової епохи, був міражем», — сказав Джон Дж. RAY III, генеральний директор, який намагається повернути гроші кредиторам, у заяві. «Від початку створення FTX.com На біржі FTX Group змішала депозити клієнтів і корпоративні кошти та використала їх неналежним чином за вказівками та задумом попередніх топ-менеджерів».

У новому звіті, який є продуктом місяців аналізу та судово-медичної перевірки, зображено керівництво компанії та принаймні ONE старшого юриста, які свідомо зловживали грошима клієнтів, стверджуючи, що вони «брехали банкам і аудиторам, оформляли фальшиві документи та переміщували FTX Group з юрисдикції в юрисдикцію, вилітаючи зі Сполучених Штатів до Гонконгу на Багами, у постійних зусиллях дозволити та уникнути виявлення їхніх правопорушень».

33-сторінковий огляд є другим, поданим RAY після того, як він детально описав первинний огляд у квітні що забезпечило ряд викриттів неправомірної діяльності під наглядом засновника та колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда. Бенкмен-Фрід висунуто низку кримінальних звинувачень, які мають відбутися у жовтні в Нью-Йорку.

Зараз компанія знаходиться в самому розпалі провадження у справі про банкрутство в Делавері. RAY намагався залагодити справи біржі після її краху в листопаді, і були деякі натяки на те, що її діяльність може бути відновлена ​​як FTX 2.0.

Ті, хто намагається відстежити транзакції та фінансування FTX, вважають це завдання «надзвичайно складним», зазначено у звіті.

Вищі керівники компанії, включно з Керолайн Еллісон, колишнім генеральним директором торгової філії FTX Alameda Research, знали ще в серпні 2022 року, що фірма заборгувала клієнтам понад 8 мільярдів доларів, і, згідно зі звітом Рея, у неї T було грошей.

«Вони не розголошували дефіцит, але в той час вони вперше створили фіктивний обліковий запис клієнта на FTX.com щоб відобразити приховане зобов’язання у фіатній валюті», як описано в документі. «Щоб мінімізувати ризик перевірки, старше керівництво FTX та Еллісон називали цей фіктивний рахунок лише «рахунком нашого корейського друга». В обліковому записі було зазначено, що їхній «корейський друг» заборгував FTX.com обміняти 8,9 мільярда доларів».

Компанія також регулярно вводила в оману своїх банківських партнерів щодо використання рахунків. Колишній співробітник Alameda Research сказав команді з банкрутства, що компанія «не робила суттєвої різниці між коштами клієнтів і коштами Alameda», йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, Бенкман-Фрід також дав неправдиві свідчення сенаторам на слуханнях 9 лютого 2022 року, коли він говорив про практику своєї компанії щодо захисту клієнтів та їхніх грошей.

Читайте також: Сем Бенкмен-Фрід T може викликати судову повістку в юридичну фірму Fenwick & West для документів, правила судді США

ОНОВЛЕННЯ (26 червня 2023 р., 18:21 UTC): Додає додаткові звинувачення зі звіту.

ОНОВЛЕННЯ (26 червня 2023 р., 19:50 UTC): Додає інформацію про керівників, які знають про дефіцит у серпні 2022 року.