Команда по банкротству FTX утверждает, что биржа задолжала клиентам 8,7 млрд долларов

В новом отчете команды FTX, которая разбирается в финансовых тонкостях обанкротившейся биржи, говорится, что компания задолжала своим клиентам 8,7 млрд долларов после смешивания и нецелевого использования их депозитов, а руководители высшего звена начали скрывать эту проблему еще в августе 2022 года.

Около 6,4 млрд долларов из этих денегFTX.comПо словам биржи, задолженность перед клиентами была «в форме фиатной валюты и стейблкоинов, которые были незаконно присвоены».отчет был подан в понедельник.На данный момент возвращено около 7 миллиардов долларов ликвидных активов, и те, кто изучает активы компании, «ожидают дополнительных возвратов».

«Образ, который FTX Group стремилась создать как ориентированного на клиента лидера цифровой эпохи, был миражом», — заявил в своем заявлении генеральный директор Джон Дж. RAY III, который пытается вернуть деньги кредиторам. «С момента создания FTX.comбиржа, группа FTX смешала клиентские депозиты и корпоративные средства и использовала их не по назначению по указанию и в соответствии с замыслом предыдущих руководителей высшего звена».

В новом отчете, который стал результатом многомесячного анализа и судебной аудиторской проверки, описывается, как руководство компании и по крайней мере ONE старший юрист сознательно злоупотребляли деньгами клиентов. В нем говорится, что они «лгали банкам и аудиторам, оформляли поддельные документы и перемещали FTX Group из одной юрисдикции в другую, перемещаясь из США в Гонконг и на Багамы, постоянно пытаясь сделать возможным и избежать обнаружения своих правонарушений».

33-страничный обзор является вторым, поданным RAY после того, как он подробно описал первичный осмотр в апрелечто предоставило ряд разоблачений ненадлежащей деятельности под руководством основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида. Бэнкман-Фрид сталкивается с рядом уголовных обвинений, которые будут рассмотрены в октябре в Нью-Йорке.

В настоящее время компания находится в процессепроцедура банкротства в Делавэре. RAY пытался урегулировать дела биржи с момента ее краха в ноябре, и появились некоторые намеки на то, что ее деятельность может быть возобновлена ​​как FTX 2.0.

В отчете говорится, что те, кто пытается отследить транзакции и финансирование FTX, считают эту задачу «чрезвычайно сложной».

Согласно отчету Рэя, высшее руководство компании, включая Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research, дочерней торговой компании FTX, еще в августе 2022 года знало, что фирма задолжала клиентам более 8 миллиардов долларов, и у нее T было денег.

«Они не раскрыли информацию о недостаче, но в то время они впервые создали фиктивный клиентский счет наFTX.comдля отражения скрытой фиатной валютной ответственности", как описано в документе. "Чтобы свести к минимуму риск проверки, старшие руководители FTX и Эллисон называли этот фиктивный счет только "счетом нашего корейского друга". Счет отражал, что их "корейский друг" был долженFTX.comобмен 8,9 млрд долларов».

Компания также регулярно вводила в заблуждение своих банковских партнеров относительно того, как она использовала счета. Бывший сотрудник Alameda Research сообщил команде по банкротству, что компания «не делала значимых различий между средствами клиентов и средствами Alameda», говорится в отчете.

Согласно отчету, Бэнкман-Фрид также дал ложные показания сенаторам на слушаниях 9 февраля 2022 года, когда он рассказывал о методах защиты клиентов и их денег в своей компании.

Читать дальше: Судья США постановил, что Сэм Бэнкман-Фрид T может вызвать юридическую фирму Fenwick & West для предоставления документов

ОБНОВЛЕНИЕ (26 июня 2023 г., 18:21 UTC):Добавляет дополнительные обвинения из отчета.

ОБНОВЛЕНИЕ (26 июня 2023 г., 19:50 UTC):Добавляет информацию о руководителях, знающих о дефиците в августе 2022 года.