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Le groupe Bitcoin s'attaque aux « graves déficits » des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent signalées par le régulateur allemand
Le groupe aurait déclaré mercredi qu'il n'avait « aucune indication de violation des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».
La BaFin, le régulateur financier allemand, a ordonné à une filiale de Bitcoin Group (ADE) de remédier à certaines lacunes dans les mesures internes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans un avis adressé à la filiale Futurum Bank du groupe en octobre et publié publiquement mardi, le régulateur a déclaré qu'il avaitidentifié de « graves déficits »dans les mesures de sécurité intérieure, les obligations de diligence raisonnable et le système de signalement des activités suspectes.
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Le groupe Bitcoin a publié mercredi une déclaration indiquant qu'il prenait des mesures pour remédier aux déficiences, a rapporté Reuters. signalé.
« Le Bitcoin Group souligne expressément qu'il n'y a actuellement aucune indication de violation des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein du Groupe », aurait déclaré la société.
Bitcoin Group a fait la une des journaux l'année dernière lorsqu'il a accepté d'acquérir la Bankhaus von der Heydt, basée à Munich, ONEune des plus anciennes banques du monde.
La BaFin a toujours adopté une position ferme sur la Crypto, seule une poignée d'entreprises ayant été approuvées pour ses licences d'actifs numériques, bien qu'elle soit ONEun des premiers régulateurs au monde à mettre en œuvre un programme d'approbation complet.
CoinDesk a contacté Bitcoin Group pour obtenir un commentaire.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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