Bitcoin Group вирішує «серйозний дефіцит» заходів щодо відмивання грошей, позначених німецьким регулятором

BaFin, фінансовий регулятор Німеччини, наказав дочірній компанії Bitcoin Group (ADE) усунути деякі недоліки у внутрішніх заходах проти відмивання грошей.

У повідомленні, виданому дочірньому банку Futurum Bank у жовтні та оприлюдненому у вівторок, регулятор заявив, що виявлені «серйозні дефіцити» у заходах внутрішньої безпеки, зобов’язаннях належної обачності та системі звітування про підозрілу діяльність.

У середу Bitcoin Group оприлюднила заяву про те, що вживає заходів для усунення недоліків, Reuters повідомили.

« Bitcoin Group чітко зазначає, що наразі немає жодних ознак порушення законодавства про відмивання грошей і фінансування тероризму в Групі», — повідомляє фірма.

Минулого року Bitcoin Group потрапила в заголовки газет домовився про придбання мюнхенського Bankhaus von der Heydt, ONE з найстаріших банків у світі.

BaFin історично дотримувався жорсткої позиції щодо Крипто, лише кілька компаній отримували ліцензії на цифрові активи, незважаючи на те, що BaFin був ONE із перших регуляторів у світі, який запровадив комплексну програму схвалення.

CoinDesk звернувся до Bitcoin Group за коментарем.