Le Nigéria abandonne les poursuites fiscales contre les dirigeants de Binance

• Les accusations fiscales contre les dirigeants de Binance Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla ont été abandonnées par le Service fédéral des impôts du Nigéria.
• Le FIRS a révisé les accusations afin que seul Binance, par l'intermédiaire de son représentant local, soit nommé.
• Le Nigéria a poursuivi Binance et ses dirigeants en justice pour répondre à des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale après avoir arrêté ses dirigeants.

Les accusations fiscales portées par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigéria contre les dirigeants de Binance Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla ont été abandonnées.

Le FIRS a accepté de réviser les accusations afin que seule la plateforme d'échange de Crypto , par l'intermédiaire de son représentant local, soit nommée. Gambaryan, qui est maintenant malade, n'aura plus à comparaître devant le tribunal dans l'affaire FIRS, et Binance est désormais le seul défendeur. Les deux dirigeants restent cités dans une affaire de blanchiment d'argent portée par la Commission des crimes économiques et financiers.

Binance a tenté de convaincre les autorités nigérianes que Gambaryann'a pas de pouvoir de décision dans l'entreprise, ne devrait donc pas avoir à le représenter devant le tribunal et devrait être libéré. Gambaryan et Anjarwallaont été arrêtés en févrierAlors que le pays enquêtait sur la plateforme d'échange, Anjarwalla s'est échappé peu après. Le Nigéria a ensuite poursuivi les dirigeants et Binance en justice pourblanchiment d'argent et évasion fiscalefrais.

« Cela démontre que Tigran et Nadeem ne sont pas des décideurs chez Binance et n'auraient jamais dû être arrêtés ni inculpés », a déclaré un porte-parole de la famille dans un communiqué envoyé par courriel vendredi. Gambaryan est responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance ; Anjarwalla était directeur des opérations africaines de l'entreprise.

La prochaine audience dans l'affaire de blanchiment d'argent est prévue le 19 juin, « où sera examinée la demande d'ordonnance de respect des droits fondamentaux », précise le communiqué. Le procès doit reprendre le 20 juin. Gambaryan est toujours détenu à la prison de Kuje.

« Pour que Tigran puisse rentrer chez lui auprès de sa famille, nous espérons que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) prendra des mesures similaires », a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué envoyé par courriel. « Tigran est détenu depuis 110 jours et sa santé physique se détériore, notamment un récent diagnostic de paludisme et de pneumonie. Binance s'engage à continuer de travailler avec le gouvernement nigérian pour résoudre ce problème. »

Des conditions qui s'aggravent

Le 23 mai, Gambaryan s'est effondré au tribunal à cause du paludisme, selon le communiqué du porte-parole de la famille. Depuis, « son état s'est aggravé et Tigran souffre désormais d'une pneumonie ».

Malgré une ordonnance du juge Emeka Nwite d'emmener le dirigeant à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours à l'emmener pour un bref examen et les résultats de celui-ci n'ont pas encore été communiqués à sa famille, a déclaré le porte-parole.

« Nous avons vraiment besoin que le gouvernement américain intervienne plus vigoureusement pour la libération immédiate d'un citoyen américain innocent », a déclaré Yuki Gambaryan, l'épouse de Tigran, dans un communiqué. « Cela dure depuis trop longtemps et la vie de Tigran est en danger. »

Ni le Service fédéral des impôts ni la Cour suprême du Nigéria n’avaient répondu à une Request de commentaires au moment de la publication.

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Mise à jour (14 juin, 12h28 UTC) :Ajoute du contexte et de l'arrière-plan tout au long du document.

Mise à jour (14 juin, 14h07 UTC) :Supprime l'attribution au porte-parole de la famille dans le titre, premier paragraphe ; ajoute la déclaration de Binance dans le sixième paragraphe.