Нігерія знімає податкові звинувачення з керівників Binance

• Федеральна податкова служба Нігерії зняла податкові звинувачення проти керівників Binance Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарвалли.
• FIRS переглянула звинувачення, щоб назвати лише Binance через свого місцевого представника.
• Нігерія подала до суду на Binance та її керівників, щоб відповісти за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків після затримання її керівників.

Податкові звинувачення, висунуті Федеральною службою внутрішніх доходів (FIRS) Нігерії проти керівників Binance Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарвалли, були зняті.

FIRS погодилася переглянути звинувачення, щоб назвати лише Крипто через її місцевого представника. Гамбарян, який зараз хворий, більше не потрібно буде з’являтися в суді у справі FIRS, і Binance тепер є єдиним відповідачем. Імена цих двох керівників залишаються у справі про відмивання грошей, порушеній Комісією з економічних і фінансових злочинів.

Binance намагається переконати нігерійську владу, що Гамбарян не має повноважень приймати рішення в компанії, тому не повинен представляти це в суді і повинен бути звільнений. Гамбарян і Анджарвалла були затримані в лютому поки країна розслідувала обмін. Анджарвалла втік незабаром після цього. Пізніше Нігерія подала до суду на керівників і Binance відмивання грошей і ухилення від сплати податків звинувачення.

«Це свідчить про те, що Тигран і Надім не є особами, які приймають рішення в Binance, і їх ніколи не слід було затримувати та висувати звинувачення», — сказав представник сім’ї в заяві, надісланій електронною поштою в п’ятницю. Гамбарян є керівником відділу контролю за фінансовими злочинами в Binance; Анджарвалла був директором операційної компанії в Африці.

Наступне слухання у справі про відмивання грошей призначено на 19 червня, «де розглядатиметься заява про наказ про забезпечення дотримання основних прав», йдеться у повідомленні. Судове засідання має відновитися 20 червня. Гамбарян досі перебуває у в'язниці Кудже.

«Ми сподіваємося, що Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) зробить аналогічні кроки, щоб Тиграну дозволили повернутися додому до своєї сім’ї», – сказав представник Binance в заяві, надісланій електронною поштою. «Тіграна утримують під вартою протягом 110 днів, і його фізичне здоров’я погіршується, включаючи нещодавно діагностовану малярію та пневмонію. Binance прагне продовжувати співпрацю з урядом Нігерії, щоб вирішити цю проблему».

Погіршення умов

23 травня Гамбарян втратив свідомість у суді через малярію, йдеться в заяві представника сім'ї. Відтоді «умови погіршилися, і зараз у Тиграна пневмонія».

Незважаючи на судовий наказ судді Емеки Нвайт відправити виконавчого директора до лікарні, в’язничній владі знадобилося 11 днів, щоб доставити його на короткий огляд, і результати цього ще не були передані його родині, сказав речник.

"Нам справді потрібно, щоб уряд США більш рішуче втрутився для негайного звільнення невинного американського громадянина", - заявила дружина Тиграна Юкі Гамбарян. «Це тривало занадто довго, і життя Тиграна під загрозою».

Ні Федеральна податкова служба, ні Верховний суд Нігерії не відповіли на Request про коментарі до часу публікації.

Читайте також: Генеральний директор Binance Тенг каже, що Нігерія повинна звільнити Гамбаряна, а затримання створює «новий небезпечний прецедент»

Оновлення (14 червня, 12:28 UTC): Додає контекст, фон у всьому.

Оновлення (14 червня, 14:07 UTC): Видаляє посилання на представника родини в заголовку, перший абзац; додає оператор Binance у шостому абзаці.