La Nigeria ritira le accuse fiscali contro i dirigenti di Binance

• Le accuse fiscali contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla sono state archiviate dal Federal Inland Revenue Service della Nigeria.
• Il FIRS ha rivisto le accuse in modo che venga menzionata solo Binance, tramite il suo rappresentante locale.
• La Nigeria ha portato Binance e i suoi dirigenti in tribunale per rispondere delle accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, dopo aver arrestato i suoi dirigenti.

Le accuse fiscali mosse dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla sono state archiviate.

Il FIRS ha accettato di rivedere le accuse in modo che solo lo scambio Cripto , tramite il suo rappresentante locale, venga nominato. Gambaryan, che ora è malato, non dovrà più comparire in tribunale per il caso FIRS e Binance è ora l'unico imputato. I due dirigenti rimangono nominati in un caso di riciclaggio di denaro intentato dalla Economic and Financial Crimes Commission.

Binance ha cercato di convincere le autorità nigeriane che Gambaryannon ha poteri decisionali nell'azienda, quindi non dovrebbe rappresentarlo in tribunale e dovrebbe essere rilasciato. Gambaryan e Anjarwallasono stati arrestati a febbraiomentre il paese indagava sullo scambio. Anjarwalla è scappato poco dopo. La Nigeria ha poi portato i dirigenti e Binance in tribunale perriciclaggio di denaro E evasione fiscaleaccuse.

"Questo dimostra che sia Tigran che Nadeem non sono decision maker in Binance e non avrebbero mai dovuto essere arrestati e accusati", ha affermato un portavoce della famiglia in una dichiarazione via e-mail venerdì. Gambaryan è responsabile della conformità ai reati finanziari in Binance; Anjarwalla era un direttore per le operazioni in Africa della società.

La prossima udienza nel caso di riciclaggio di denaro è programmata per il 19 giugno "dove verrà esaminata la richiesta di un ordine per l'applicazione dei diritti fondamentali", si legge nella dichiarazione. Il processo dovrebbe riprendere il 20 giugno. Gambaryan è ancora detenuto nella prigione di Kuje.

"Affinché Tigran possa tornare a casa dalla sua famiglia, speriamo che la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) adotti misure simili", ha affermato un portavoce di Binance in una dichiarazione via e-mail. "Tigran è stato detenuto per 110 giorni e la sua salute fisica sta peggiorando, inclusa una recente diagnosi di malaria e polmonite. Binance si impegna a continuare a lavorare con il governo nigeriano per risolvere la questione".

Peggioramento delle condizioni

Il 23 maggio, Gambaryan è crollato in tribunale per la malaria, ha affermato la dichiarazione del portavoce della famiglia. Da allora, "le condizioni sono peggiorate e Tigran ora ha la polmonite".

Nonostante l'ordine del giudice Emeka Nwite di trasportare il dirigente in ospedale, le autorità carcerarie hanno impiegato 11 giorni per sottoporlo a un breve controllo e i risultati di questo non sono ancora stati comunicati alla famiglia, ha affermato il portavoce.

"Abbiamo davvero bisogno che il governo degli Stati Uniti intervenga con più forza per l'immediato rilascio di un innocente cittadino americano", ha affermato la moglie di Tigran, Yuki Gambaryan, nella dichiarazione. "Questo è durato troppo a lungo e la vita di Tigran è a rischio".

Al momento della pubblicazione, né il Federal Inland Revenue Service né la Corte Suprema della Nigeria avevano risposto alla Request di commento.

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Aggiornamento (14 giugno, 12:28 UTC):Aggiunge contesto e background in tutto il testo.

Aggiornamento (14 giugno, 14:07 UTC):Rimuove l'attribuzione al portavoce della famiglia nel titolo, primo paragrafo; aggiunge la dichiarazione di Binance nel sesto paragrafo.