Le mari de Razzlekhan condamné à cinq ans de prison pour le piratage de Bitfinex

• Le Liechtenstein est à l'origine du vol de 120 000 Bitcoin à Bitfinex en 2016.
• Les procureurs ont décrit ses tentatives de blanchiment d’argent comme étant les techniques « les plus compliquées » que les agents de l’IRS aient vues jusqu’à présent.

Ilya Lichtenstein a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans le vol d'environ 120 000 Bitcoin (BTC) de la bourse de Crypto monnaie Bitfinex, a annoncé le ministère américain de la Justice. annoncéle jeudi.

L'homme de 35 ans a piraté le réseau en 2016, en utilisant des « outils et techniques de piratage avancés ». Une fois à l'intérieur du réseau, Lichtenstein a frauduleusement autorisé plus de 2 000 transactions transférant 119 754 Bitcoin de Bitfinex vers son propre portefeuille. Il a ensuite pris des mesures pour couvrir ses traces en supprimant les identifiants d'accès au réseau de Bitfinex et d'autres fichiers journaux qui auraient pu révéler son comportement aux forces de l'ordre.

Après le piratage, Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, ont blanchi les fonds volés. Morgan, également connue sous son surnom de rappeuse « Razzlekhan », sera condamnée le 18 novembre.recommandéelle a purgé 18 mois.

Selon les documents judiciaires, le couple a réussi à blanchir 25 111 Bitcoin , soit 21 % du montant total volé par Lichtenstein à Bitfinex, en utilisant un réseau de comptes bancaires d’Europe de l’Est et des services de mélange de Bitcoin pour masquer l’origine des fonds. Les procureurs ont décrit ces méthodes comme « les techniques de blanchiment d’argent les plus compliquées que [les agents de l’IRS] aient vues jusqu’à présent ».

Parmi les méthodes utilisées, on trouve l'utilisation de programmes informatiques pour automatiser les transactions ; le dépôt des fonds volés sur des comptes dans divers Marchés du darknet et bourses de Cryptomonnaie , puis le retrait des fonds ; la conversion de Bitcoin en d'autres formes de Cryptomonnaie dans une pratique connue sous le nom de « chain hopping » ; le dépôt d'une partie des produits du crime dans des services de mixage de Cryptomonnaie ; l'utilisation de comptes commerciaux basés aux États-Unis pour légitimer l'activité bancaire de Lichtenstein et de Morgan ; et l'échange d'une partie des fonds volés en pièces d'or.

Mais malgré leur complexité, l'ancien fondateur et chef du cartel de cybercriminalité Shadow Crew, Brett Johnsona déclaré à CoinDeskL’année dernière, Johnson avait déclaré que certaines des méthodes de blanchiment de Lichtenstein, comme l’utilisation de comptes Coinbase directement liés à lui, « n’avaient aucun sens » et suggéraient un manque d’expérience. « Ilya est un putain d’idiot. Si vous regardez la façon dont il essayait de blanchir de l’argent, il faisait absolument tout de travers », avait déclaré Johnson à l’époque.

Au départ, Lichtenstein et Morgan n'étaient soupçonnés que d'avoir blanchi de l'argent, jusqu'à ce que le premier se révèle être le pirate informatique. Aucun des deux n'a été inculpé pour le piratage de Bitfinex, bien que Lichtenstein ait revendiqué sa responsabilité.

Au lieu de cela, tous deux ont plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent le 3 août 2023, une accusation passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. En plus de recevoir la peine de cinq ans demandé par les procureursLichtenstein devra également purger trois ans de liberté surveillée.