Marido de Razzlekhan recebe pena de cinco anos de prisão por hackear Bitfinex

• Lichtenstein foi o responsável pelo roubo de 120.000 Bitcoin da Bitfinex em 2016.
• Os promotores descreveram suas tentativas de lavar o dinheiro como “as técnicas mais complicadas” que os agentes do IRS já tinham visto até o momento.

Ilya Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel no roubo de aproximadamente 120.000 Bitcoin (BTC) da bolsa de Cripto Bitfinex, o Departamento de Justiça dos EUA anunciadona quinta-feira.

O homem de 35 anos hackeou a rede em 2016, usando “ferramentas e técnicas avançadas de hacking”. Uma vez dentro da rede, Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações transferindo 119.754 Bitcoin da Bitfinex para sua própria carteira. Ele então tomou medidas para cobrir seus rastros, excluindo da rede da Bitfinex credenciais de acesso e outros arquivos de log que poderiam ter revelado sua conduta à polícia.

Após o hack, Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, lavaram os fundos roubados. Morgan, também conhecida pelo apelido de rapper “Razzlekhan”, será sentenciada em 18 de novembro. Os promotores têmrecomendadoela serviu 18 meses.

De acordo com documentos judiciais, o casal conseguiu lavar 25.111 Bitcoin – 21% do total que Lichtenstein roubou da Bitfinex – usando uma rede de contas bancárias do Leste Europeu e serviços de mistura de Bitcoin para esconder a origem dos fundos. Os promotores descreveram os métodos como “as técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que [os agentes do IRS] já tinham visto até hoje”.

Entre os métodos que eles usaram estavam: utilizar programas de computador para automatizar transações; depositar os fundos roubados em contas em vários Mercados da darknet e bolsas de Criptomoeda e depois sacar os fundos; converter Bitcoin em outras formas de Criptomoeda em uma prática conhecida como "chain hopping"; depositar uma parte dos lucros criminosos em serviços de mistura de Criptomoeda ; usar contas comerciais sediadas nos EUA para legitimar as atividades bancárias de Lichtenstein e Morgan; e trocar uma parte dos fundos roubados em moedas de ouro.

Mas, apesar da sua complexidade, o antigo fundador e líder do cartel do cibercrime Shadow Crew, Brett Johnsondisse ao CoinDeskano passado que alguns dos métodos de lavagem de dinheiro de Lichtenstein, como usar contas da Coinbase diretamente conectadas a ele, "não faziam sentido" e sugeriam falta de experiência. "Ilya é um idiota do caralho. Se você olhar para a maneira como ele estava tentando lavar dinheiro, ele estava fazendo absolutamente tudo errado", disse Johnson na época.

Lichtenstein e Morgan eram inicialmente suspeitos apenas de lavagem de dinheiro até que o primeiro se revelou o hacker. Nenhum deles foi acusado em relação ao hack real da Bitfinex, apesar de Lichtenstein reivindicar a responsabilidade.

Em vez disso, ambos se declararam culpados de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em 3 de agosto de 2023, uma acusação que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Além de receber a pena de cinco anos solicitado pelos promotores, Lichtenstein também cumprirá três anos de liberdade supervisionada.